股票代码：600229 股票简称：城市传媒 编号：临 2021-020
青岛城市传媒股份有限公司
关于修订《监事会议事规则》的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021 年 6 月
4 日召开第九届监事会第十三次会议审议通过《公司关于修订<监事会议事规则>
的议案》。鉴于第十三届全国人大常委会五次议审通过修订后的《中华人民共和
国证券法》（以下简称《证券法》）已于 2020 年 3 月 1 日起施行。根据《证券法》
等法律及规范性文件的规定，同时结合实际情况，公司监事会拟对《监事会议事
规则》部分条款进行修订完善，并提交公司 2020 年年度股东大会审议。
《监事会议事规则》修订情况如下：
议事规
原规则 修订后规则
则条款
为进一步规范青岛城市传媒股份有限 为进一步规范青岛城市传媒股份有限公
公司（以下简称“公司”）监事会的议 司（以下简称“公司”）监事会的议事方
事方式和表决程序，促使监事和监事 式和表决程序，促使监事和监事会有效地
会有效地履行监督职责，完善公司法 履行监督职责，完善公司法人治理结构，
第一条
人治理结构，根据《公司法》等法律、 根据《公司法》《证券法》《上市公司治
法规、规范性文件及《公司章程》的 理准则》《上海证券交易所股票上市规
相关规定，制定本规则。 则》及《公司章程》的相关规定，制定本
规则。
监事会设办公室（以下统称“监事会 监事会设办公室，处理监事会日常事务。
日常办事机构”），处理监事会日常事 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保
务。监事会主席兼任监事会日常办事 管监事会印章。监事会主席可以要求公司
第二条
机构负责人，保管监事会印章。监事 审计合规部、证券事务代表或者其他人员
会主席可以要求董事会秘书或者其他 协助其处理监事会日常事务。
人员协助其处理监事会日常事务。
监事会会议分为定期会议和临时会议。监
事会定期会议应当每六个月召开一次。出
现下列情况之一的，监事会应当在 10 日
内召开临时会议：
（一）任何监事提议召开时；
（二）股东大会、董事会会议通过了
违反法律、法规、规章、监管部门的各种
规定和要求、公司章程、公司股东大会决
议和其他有关规定的决议时；
（三）董事和高级管理人员的不当行
第三条
为可能给公司造成重大损害或者在市场
中造成恶劣影响时；
（四）公司、董事、监事、高级管理
人员被股东提起诉讼时；
（五）公司、董事、监事、高级管理
人员受到证券监管部门处罚或者被上海
证券交易所公开谴责时；
（六）证券监管部门要求召开时；
（七）本《公司章程》规定的其他情
形。
在发出召开监事会定期会议的通知之 定期会议的提案。在发出召开监事会定期
前，监事会日常办事机构应当向全体 会议的通知之前，监事会办公室应当向全
监事征集会议提案。在征集提案时， 体监事征集会议提案，并至少用两天的时
监事会日常办事机构应当说明监事会 间向公司员工征求意见。在征集提案和征
第四条
重在对公司规范运作和董事、高级管 求意见时，监事会办公室应当说明监事会
理人员职务行为的监督而非公司经营 重在对公司规范运作和董事、高级管理人
管理的决策。 员职务行为的监督而非公司经营管理的
决策。
监事提议召开监事会临时会议的（监 临时会议的提议程序。监事提议召开监事
事会主席就监事会日常职权范围内事 会临时会议的，应当通过监事会办公室或
项提议召开的除外），应当通过监事会 者直接向监事会主席提交经提议监事签
日常办事机构或者直接向监事会主席 字的书面提议。书面提议中应当载明下列
第五条
提交经提议监事签字的书面提议。书 事项：
面提议中应当载明下列事项： （一）提议监事的姓名；
（一） 提议监事的姓名； （二）提议理由或者提议所基于的客
（二） 提议理由或者提议所基于的 观事由；
客观事由； （三）提议会议召开的时间或者时限、
（三） 提议会议召开的时间或者时 地点和方式；
限、地点和方式； （四）明确和具体的提案；
（四） 明确和具体的提案； （五）提议监事的联系方式和提议日
（五） 提议监事的联系方式和提议 期等。
日期等。 在监事会办公室或者监事会主席收
在监事会日常办事机构或者监事会主 到监事的书面提议后三日内，监事会办
席收到监事的书面提议后三日内，监 公室应当发出召开监事会临时会议的通
事会主席认为提案不属于监事会职权 知。
的，应书面答复提议监事；监事会主 监事会办公室怠于发出会议通知的，
席认为提案属于监事会职权的，监事 提议监事应当及时向监管部门报告。
会日常办事机构应当发出召开监事会
临时会议的通知。监事会日常办事机
构怠于发出会议通知的，提议监事应
当及时向监管部门报告。
监事会会议由监事会主席召集和主 会议的召集和主持。监事会会议由监事会
持；监事会主席不能履行职务或者不 主席召集和主持；监事会主席不能履行职
履行职务的，由半数以上监事共同推 务或者不履行职务的，由监事会副主席召
第六条
举一名监事召集和主持。 集和主持；未设副主席、副主席不能履行
职务或者不履行职务的，由半数以上监事
共同推举一名监事召集和主持。
监事会日常办事机构发出书面会议通 会议通知。召开监事会定期会议和临时会
知时，应将临时会议的提议人及其书 议，监事会办公室应当分别提前十日和
面提议、监事表决所必需的会议材料 五 日 将盖 有监 事 会印 章的 书 面会 议 通
一并发出。情况紧急需要尽快召开监 知，通过直接送达、传真、电子邮件或
事会临时会议的，可以电话等方式发 者其他方式，提交全体监事。非直接送
第七条
出会议通知，通知应包括会议日期及 达的，还应当通过电话进行确认并做相
地点、事由及议题，以及情况紧急需 应记录。情况紧急，需要尽快召开监事会
尽快召开监事会临时会议的说明。 临时会议的，可以随时通过口头或者电话
等方式发出会议通知，但召集人应当在会
议上作出说明。
会议通知的内容。书面会议通知应当至少
包括以下内容：
第八条 （一）会议的时间、地点；
（二）拟审议的事项（会议提案）；
（三）会议召集人和主持人、临时会
议的提议人及其书面提议；
（四）监事表决所必需的会议材料；
（五）监事应当亲自出席会议的要求；
（六）联系人和联系方式。
口头 会 议通 知至 少应 包 括上 述第
（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要
尽快召开监事会临时会议的说明。
会议召开方式。监事会会议应当以现场方
式召开。紧急情况下，监事会会议可以通
讯方式进行表决，但监事会召集人（会议
主持人）应当向与会监事说明具体的紧急
情况。在通讯表决时，监事应当将其对审
第九条
议事项的书面意见和投票意向在签字确
认后传真或电子方式发送至监事会办公
室。监事持反对意见的，不应当只写明投
票意见而不表达其书面意见或者投票理
由。
监事会会议的召开及委托出席、监事 会议的召开。监事会会议应当有过半数的
会会议记录等按照《公司章程》执行。 监事出席方可举行。相关监事拒不出席或
监事拒不出席或者怠于出席会议导致 者怠于出席会议导致无法满足会议召开
第十条 无法满足会议召开的最低人数要求 的最低人数要求的，其他监事应当及时向
的，其他监事应当及时向监管部门报 监管部门报告。董事会秘书和证券事务代
告。董事会秘书和证券事务代表应当 表应当列席监事会会议。
列席监事会会议。
会议主持人应当提请与会监事对各项 会议审议程序。会议主持人应当提请与会
提案发表明确的意见。会议主持人应 监事对各项提案发表明确的意见。会议主
第十一
当根据监事的提议，要求董事、高级 持人应当根据监事的提议，要求董事、高
条
管理人员、其他相关人员现场到会或 级管理人员、公司其他员工或者相关中介
以其他方式接受质询。 机构业务人员到会接受质询。
监事会决议。监事会会议的表决实行一人
一票，以记名和书面等方式进行。
监事的表决意向分为同意、反对和弃
第十二
权。与会监事应当从上述意向中选择其
条
一，未做选择或者同时选择两个以上意向
的，会议主持人应当要求该监事重新选
择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会
场不回而未做选择的，视为弃权。
监事会形成决议应当全体监事过半
数同意。
第十三 召开监事会会议，可以视需要进行全 会议录音。召开监事会会议，可以视需要
条 程录音。 进行全程录音。
会议记录。监事会办公室工作人员应当对
现场会议做好记录。会议记录应当包括以
下内容：
（一）会议届次和召开的时间、地点、
方式；
（二）会议通知的发出情况；
（三）会议召集人和主持人；
（四）会议出席情况；
第十四 （五）会议审议的提案、每位监事对
条 有关事项的发言要点和主要意见、对提案
的表决意向；
（六）每项提案的表决方式和表决结
果（说明具体的同意、反对、弃权票数）；
（七）与会监事认为应当记载的其他
事项。
对于通讯方式召开的监事会会议，监
事会办公室应当参照上述规定，整理会议
记录。
监事签字。与会监事应当对会议记录进行
签字确认。监事对会议记录有不同意见
的，可以在签字时作出书面说明。必要时，
应当及时向监管部门报告，也可以发表公
第十五
开声明。
条
监事既不按前款规定进行签字确认，
又不对其不同意见作出书面说明或者向
监管部门报告、发表公开声明的，视为完
全同意会议记录的内容。
依据相关法律、法规及《上海证券交 决议公告。监事会决议公告事宜，由董事
第十六
易所股票上市规则》的规定，监事会 会秘书根据《上海证券交易所股票上市规
条
需将应披露的监事会决议予以公告。 则》的有关规定办理。
第十七 监事有权督促有关人员落实监事会决 决议的执行。监事应当督促有关人员落实
条 议。监事会主席应当在以后的监事会 监事会决议。监事会主席应当在以后的监
会议上通报已经形成的决议的执行情 事会会议上通报已经形成的决议的执行
况。 情况。
监事会会议档案，包括会议通知和会 会议档案的保存。监事会会议档案，包括
议材料、会议签到簿、会议录音资料、 会议通知和会议材料、会议签到簿、会议
第十八 表决票、经与会监事签字确认的会议 录音资料、表决票、经与会监事签字确认
条 记录、决议公告等，由监事会主席指 的会议记录、决议公告等，由监事会主席
定专人负责保管。 指定专人负责保管。监事会会议资料的保
监事会会议资料的保存期限为十年。 存期限为十年以上。
本规则由监事会制订，由公司股东大 附则。本规则未尽事宜，按国家有关法律、
会审议通过生效。本规则修改时，亦 法规、部门规章、规范性文件和《公司章
由监事会修订并由股东大会批准。 程》的规定执行。本规则的规定如与国家
本规则未尽事宜，按国家有关法律、 日后颁布或修订的法律、法规、部门规章、
法规、部门规章、规范性文件和《公 规范性文件或经合法程序修改后的《公司
第十九 司章程》的规定执行。本规则的规定 章程》的规定不一致，按后者的规定执行，
条 如与国家日后颁布或修订的法律、法 并应当及时修改本规则。
规、部门规章、规范性文件或经合法 在本规则中，“以上”包括本数。
程序修改后的《公司章程》的规定不 本规则由监事会制订报股东大会批
一致，按后者的规定执行，并应当及 准后生效，修改时亦同。
时修改本规则。 本规则由监事会解释。
本规则由监事会解释。
《公司监事会议事规则》其他条款不变。
该议事规则的修订尚需经公司 2020 年年度股东大会审议通过后方可生效。
青岛城市传媒股份有限公司监事会
2021 年 6 月 5 日