证券代码:600229 证券简称:城市传媒 公告编号:2021-022 青岛城市传媒股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2021 年 6 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点:青岛市崂山区海尔路 182 号出版大厦 2 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 16 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 415,645,217 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例(%) 59.2006 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集,由公司董事长王为达先生主持。大会以记名投 票与网络投票相结合的方式表决,符合《公司法》《公司章程》及《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 法律、法规及规范性文件的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 11 人,出席 9 人,独立董事王咏梅、独立董事周海波因公务未 能出席会议; 2、公司在任监事 3 人,出席 3 人; 3、董事会秘书张以涛先生出席会议并作记录,公司其他高管全部列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:公司 2020 年度董事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 415,479,417 99.9601 165,800 0.0399 0 0.0000 2、 议案名称:公司 2020 年度监事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 415,479,417 99.9601 165,800 0.0399 0 0.0000 3、 议案名称:《公司 2020 年年度报告》及摘要 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 415,606,617 99.9907 38,600 0.0093 0 0.0000 4、 议案名称:公司 2020 年度财务决算议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 415,606,617 99.9907 38,600 0.0093 0 0.0000 5、 议案名称:公司 2020 年度利润分配议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 415,561,117 99.9797 84,100 0.0203 0 0.0000 6、 议案名称:公司关于终止部分募集资金投资项目并将剩余资金永久补充流动 资金议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 415,581,117 99.9845 64,100 0.0155 0 0.0000 7、 议案名称:公司关于变更会计师事务所的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 415,559,417 99.9793 85,800 0.0207 0 0.0000 8、 议案名称:公司关于增加董事会席位并修订《公司章程》的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 415,559,417 99.9793 85,800 0.0207 0 0.0000 9、 议案名称:公司关于修订《监事会议事规则》的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 415,559,417 99.9793 85,800 0.0207 0 0.0000 (二) 累积投票议案表决情况 10、关于选举独立董事的议案 得票数占出席会 议案序 是否 议案名称 得票数 议有效表决权的 号 当选 比例(%) 10.01 选举陆红军先生为公司独立董事 413,417,706 99.4640 是 10.02 选举王咏梅女士为公司独立董事 413,417,705 99.4640 是 (三) 现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 持股 5%以上普通股股东 374,191,691 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股 1%-5%普通股股东 35,034,590 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股 1%以下普通股股东 6,334,836 98.6898 84,100 1.3102 0 0.0000 其中:市值 50 万以下普通股股东 65,700 43.8584 84,100 56.1416 0 0.0000 市值 50 万以上普通股股东 6,269,136 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 (四) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 《公司 2020 年度利润分 5 41,369,426 99.7971 84,100 0.2029 0 0.0000 配的议案》 《公司关于终止部分募集 资金投资项目并将剩余资 6 41,389,426 99.8453 64,100 0.1547 0 0.0000 金永久补充流动资金议 案》 《公司关于变更会计师事 7 41,367,726 99.7930 85,800 0.2070 0 0.0000 务所的议案》 《公司关于增加董事会席 8 位并修订<公司章程>的议 41,367,726 99.7930 85,800 0.2070 0 0.0000 案》 《公司关于修订<监事会 9 41,367,726 99.7930 85,800 0.2070 0 0.0000 议事规则>的议案》 选举陆红军先生为公司独 10.01 39,226,015 94.6264 立董事 选举王咏梅女士为公司独 10.02 39,226,014 94.6264 立董事 (五) 关于议案表决的有关情况说明 1.公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果,所有议案均表决通过, 选举的 2 名独立董事候选人陆红军、王咏梅均当选; 2.本次股东大会第 8 项议案为特别决议议案,获得出席本次股东大会的股东 所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所:山东琴岛律师事务所 律师:马焱、赵艳楠 2、 律师见证结论意见: 本所律师认为,公司 2020 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人 员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章程 的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。 四、 备查文件目录 1、 公司 2020 年年度股东大会决议; 2、 山东琴岛律师事务所关于公司 2020 年年度股东大会的法律意见书。 青岛城市传媒股份有限公司 2021 年 6 月 18 日