股票代码：600229           股票简称：城市传媒           编号：临 2021-027



                   青岛城市传媒股份有限公司
             第九届董事会第十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“城市传媒”或“公司”）第九届董

事会第十五次会议于 2021 年 8 月 29 日在公司 2 楼会议室召开。本次董事会会议

采用现场投票表决方式召开。本次会议由公司董事长王为达先生召集和主持，会

议通知已于 2021 年 8 月 19 日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会

议应到董事 11 人，实到董事 11 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公

司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议通过了《公司 2021 年半年度报告》及摘要；

    该报告全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

    公司 11 名董事对此议案进行了表决。

    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。



    2.审议通过了《公司关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专

项报告》；

    详情请见公司于同日披露的《青岛城市传媒股份有限公司关于 2021 年半年

度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临 2021-029 号公告）。

    公司 11 名董事对此议案进行了表决。

    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。



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    3.审议通过了《关于审核西藏悦读纪文化传媒有限公司<薪酬管理办法>和<

绩效考核及分配办法>的议案》；

    公司 11 名董事对此议案进行了表决。

    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。




                                         青岛城市传媒股份有限公司董事会

                                                       2021 年 8 月 31 日




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