股票代码：600229           股票简称：城市传媒           编号：临 2021-031



                   青岛城市传媒股份有限公司
           第九届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“城市传媒”或“公司”）第九届董

事会第十六次会议于 2021 年 9 月 13 日在公司 2 楼会议室召开。本次董事会会议

采用现场投票结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长王为达先生召集和

主持，会议通知已于 2021 年 9 月 10 日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出。

本次会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。公司监事及高级管理

人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议通过了《公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》；

    该议案需提请公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

    详情请见公司于同日披露的《青岛城市传媒股份有限公司关于以集中竞价交

易方式回购股份方案公告》（临 2021-033 号公告）。

    公司 11 名董事对此议案进行了表决。

    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。



    2.审议通过了《公司关于提请股东大会授权董事会具体办理回购公司股份

事宜的议案》；

    该议案需提请公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
    详情请见公司于同日披露的《青岛城市传媒股份有限公司关于提请股东大会

                                     1
授权董事会具体办理回购公司股份事宜的公告》（临 2021-034 号公告）。

    公司 11 名董事对此议案进行了表决。

    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。



    3.审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

    详情请见公司于同日披露的《青岛城市传媒股份有限公司关于召开 2021 年

第一次临时股东大会的通知》（临 2021-035 号公告）。

    公司 11 名董事对此议案进行了表决。

    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。




                                         青岛城市传媒股份有限公司董事会

                                                        2021 年 9 月 14 日




                                    2