股票代码：600229           股票简称：城市传媒           编号：临 2021-046



                   青岛城市传媒股份有限公司
           第九届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“城市传媒”或“公司”）第九届董

事会第十八次会议于 2021 年 12 月 23 日在公司 21 楼会议室召开。本次董事会会

议采用现场投票结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长王为达先生召集

和主持，会议通知已于 2021 年 12 月 20 日以电话、电子邮件等方式向全体董事

发出。本次会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。公司监事及高

级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



    二、董事会会议审议情况

    1.审议通过了《公司关于提名独立董事候选人的议案》；

    董事会提名刘建华先生、徐冬根先生、李天纲先生为公司第九届董事会独立

董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满日止。

    该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

    详情请见公司于同日披露的《青岛城市传媒股份有限公司关于独立董事辞职

及提名独立董事候选人的公告》（临 2021-047 号公告）。

    公司 11 名董事对此议案进行了表决。

    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

    2.审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
    详情请见公司于同日披露的《青岛城市传媒股份有限公司关于召开 2022 年

                                    1
第一次临时股东大会的通知》（临 2021-048 号公告）。

    公司 11 名董事对此议案进行了表决。

    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。



    三、独立董事意见

    公司独立董事对关于提名独立董事候选人的议案，发表了书面独立意见。独

立董事意见详情请参阅上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日公

告附件。



    四、上网公告附件

    1.青岛城市媒股份有限公司独立董事关于提名独立董事候选人的独立意见；

    2.青岛城市传媒股份有限公司独立董事提名人声明；

    3.青岛城市传媒股份有限公司独立董事候选人声明。



    特此公告。




                                         青岛城市传媒股份有限公司董事会

                                                      2021 年 12 月 24 日




                                    2