城市传媒 600229                               2022 年第一次临时股东大会会议资料




                  青岛城市传媒股份有限公司

      2022 年第一次临时股东大会会议资料




                         2022 年 1 月 14 日
城市传媒 600229                                 2022 年第一次临时股东大会会议资料




                               会议须知

     为了维护广大投资者的合法权益，依法行使股东职权，确保股东大会的正常

秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《股东大

会议事规则》等有关规定，制定本须知，请参会人员认真阅读。

     一、会议召开基本情况

     （一）股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会

     （二）股东大会的召集人：公司董事会

     （三）会议召开的日期及时间

     现场会议召开日期：2022 年 1 月 14 日星期五 14:30

     股权登记日：2021 年 12 月 31 日星期五

     （四）会议的表决方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方

式，公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统提供网络投票

     （五）参加会议人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及

高级管理人员、见证律师

     （六）现场会议地点：青岛市崂山区海尔路 182 号出版大厦 2 楼会议室

     二、会议议程


序号                                议案名称


累积投票议案

1.00    《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》

1.01    选举刘建华先生为公司独立董事

1.02    选举徐冬根先生为公司独立董事

1.03    选举李天纲先生为公司独立董事
城市传媒 600229                               2022 年第一次临时股东大会会议资料



      三、现场会议须知

     （一）公司董事会秘书负责本次大会的会务事宜，公司董事会办公室严格按

照会议程序安排会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护

好大会秩序。

     （二）为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席现场会议的公司股

东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和

董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会

秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制

止并报告有关部门查处。

     （三）出席现场会议的股东（或其授权代表）应在2022年1月13日17:00前，

以信函、传真、电子邮件或现场方式办理参会登记，并于1月14日14:20前到青岛

市崂山区海尔路182号出版大厦2楼会议室办理签到登记，现场签到登记时股东

（或其授权代表）应出示以下证件和文件：

     1.法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代

表人身份的有效证明、持股证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人

身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、加盖公章的营业执

照复印件。

     2.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股证明；委托代理人出

席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、持股

证明。

     （四）股东（或其授权代表）参加本次大会依法享有发言权、咨询权和表决

权等各项权益。要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许

可后进行发言。股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次

股东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅，时间不超过

5分钟。除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，主持人可安排公司董事、

监事和其他高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东

发言。
城市传媒 600229                               2022 年第一次临时股东大会会议资料



     （五）会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。参加网络投票

的股东需按会议通知中的具体操作程序在 2022 年 1 月 14 日交易时段内进行投

票。现场会议采取记名投票方式，出席会议的股东（或其授权代表）按其所持公

司的每一股份享有一份表决权，在表决票上填写表决意见。

     （六）本次会议采用累积投票制选举独立董事，股东所持的每一股份拥有与

待选总人数相等的选举票数，股东既可用所有的投票权集中投票选举一人，也可

分散投票选举数人，并应在表决票中填入相应的股数。股东应以每个议案组的选

举票数为限进行投票。股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，其对该项议

案所投的选举票视为无效投票。

     （七）股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态。
城市传媒 600229                     2022 年第一次临时股东大会会议资料



议案一


          青岛城市传媒股份有限公司
    关于补选第九届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：
       经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，提名增
补刘建华先生、徐冬根先生、李天纲先生为公司第九届董
事会独立董事候选人（简历附后），任期自公司 2022 年第
一次临时股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满为
止。
       在本次股东大会召开之前，公司已按相关规定将刘建
华先生、徐冬根先生、李天纲先生的独立董事任职资格提
交上海证券交易所审核备案，审核结果无异议通过。
       现提请本次股东大会审议，该议案采用累积投票制进
行投票。请各位股东及股东代表予以审议！




                                         2022 年 1 月 14 日
城市传媒 600229                      2022 年第一次临时股东大会会议资料



附件：候选人简历


       1. 刘建华先生，中国国籍，出生于 1954 年，硕士研究
生学历。文化学者，北京慧士德咨询中心创办者，曲阜尼
山圣境总体文化设计人。曾创建海南大学策划中心并任主
任、创办海南大学旅游学院并任董事长，曾任新华书店总
店直属新华音像租赁发行有限公司总经理。学术研究方向
为中西方传统文化，代表著作《尼山书院的 26 堂国学课》
（国家出版基金项目、全国高校出版社主题出版项目）、
《独与天地相往来——庄子的世界》。先后主持多项中国
文化标志性项目的总体创意统筹及概念性规划设计，如江
苏南京大报恩寺、南京牛首山、江苏无锡灵山胜境、山东
曲阜尼山圣境等。



       2.徐冬根先生，中国国籍，出生于 1961 年，博士研究
生学历。现任上海交通大学法学院教授、博士研究生导
师、国际法研究所所长和国际法学科带头人、金融法律与
政策研究中心主任，国家级双语教学示范课程《国际金融
法/International Financial Law》项目主持人、曙光学者、上
海市劳动模范。主要研究方向为国际金融法和国际商法，
专长为股权投资、资本运作、收购兼并、国际投融资、公
司治理等法律问题。在国内外出版著作和教材 30 多部，发
表论文 150 多篇。历任多家上市公司独立董事、央企外部董
事，现任江苏爱朋医疗科技股份有限公司独立董事、中国
城市传媒 600229                     2022 年第一次临时股东大会会议资料



电力建设股份有限公司独立董事。
       3.李天纲先生，中国国籍，出生于 1957 年，博士研究
生学历，享受国务院特殊津贴专家。现任复旦大学哲学学
院教授，博士生导师，中国宗教学会理事，上海宗教学会
副会长，兼任复旦大学哲学学院利徐学社执行主任。历任
旧金山大学利玛窦中西文化历史研究所、法国人文科学
院、哈佛-燕京学社、香港中文大学宗教学系、香港城市大
学跨文化研究中心访问学者。学术研究方向为中国思想文
化史、中西文化交流史和中国宗教。著有《金泽：江南民
间祭祀探源》《中国礼仪之争：历史、文献和意义》等专
著，主编《浦东历代要籍选刊》等著作。参与多项国家、
省市级重点项目研究，如国家社会科学重大攻关项目——
“比较经学与跨宗教对话”研究丛书。