股票代码：600229           股票简称：城市传媒           编号：临 2022-012



               青岛城市传媒股份有限公司
           第九届董事会第二十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“城市传媒”或“公司”）第九届董

事会第二十次会议于 2022 年 4 月 22 日在公司 2 楼会议室召开。本次董事会会议

采用现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长王为达先生召集和主持，会

议通知已于 2022 年 4 月 12 日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会

议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。其中，出席现场会议的董事 7 人，分

别是王为达、贾庆鹏、杨延亮、王东华、李楷、隋兵、王咏梅，以通讯方式参会

的董事 4 人，分别是陆红军、刘建华、徐冬根、李天纲。公司全体监事及高级管

理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



    二、董事会会议审议情况

    1.审议通过了《公司 2021 年度经营层工作报告》；

    公司 11 名董事对此议案进行了表决。

    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。



    2.审议通过了《公司独立董事 2021 年度述职报告》；

    公司 11 名董事对此议案进行了表决。

    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

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     3.审议通过了《公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》；

     公司 11 名董事对此议案进行了表决。

     表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。



     4.审议通过了《公司 2021 年度董事会工作报告》；

    该报告需提请公司 2021 年年度股东大会审议。

    公司 11 名董事对此议案进行了表决。

    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。



    5.审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》；

    该报告需提请公司 2021 年年度股东大会审议。

    公司 11 名董事对此议案进行了表决。

    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。



     6.审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》；

    本次会议提议 2021 年度利润分配计划为：公司拟以实施权益分派股权登记

日登记的总股本扣除公司回购专户中的股份余额为基数，每 10 股派发现金红利

1.68 元（含税）。本年度不进行送股及资本公积金转增股本。截至本次会议召开

日，公司总股本为 702,096,010 股，扣除公司回购专户的股份余额 39,177,626

股 后 ， 应 分 配 股 份 数 为 662,918,384 股 ， 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红 利

111,370,288.51 元（含税）。

     本预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施。

     公司 11 名董事对此议案进行了表决。

     表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。



     7.审议通过了《公司 2021 年年度报告》；


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    该报告需提请公司 2021 年年度股东大会审议。

    公司 11 名董事对此议案进行了表决。

    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。



    8.审议通过了《公司 2021 年度社会责任报告》；

    公司 11 名董事对此议案进行了表决。

    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。



    9.审议通过了《公司 2021 年度内部控制评价报告》；

    公司 11 名董事对此议案进行了表决。

    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。



    10.审议通过了《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；

    详情请见公司于同日披露的《青岛城市传媒股份有限公司关于 2021 年度募

集资金存放与实际使用情况专项报告》（临 2022-015 号公告）。

    公司 11 名董事对此议案进行了表决。

    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。



    11.审议通过了《关于聘任公司 2022 年度审计机构的议案》；

    详情请见公司于同日披露的《青岛城市传媒股份有限公司关于续聘 2022 年

度审计机构的公告》（临 2022-016 号公告）。

    该议案需提请公司 2021 年年度股东大会审议。

    公司 11 名董事对此议案进行了表决。

    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。



    12.审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》；

    详情请见公司于同日披露的《青岛城市传媒股份有限公司关于会计政策变更


                                    3
的公告》（临 2022-017 号公告）。

    公司 11 名董事对此议案进行了表决。

    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。



    13.审议通过了《关于公司董事会延期换届的议案》；

    详情请见公司于同日披露的《青岛城市传媒股份有限公司关于董事会、监事

会延期换届的提示性公告》（临 2022-018 号公告）。

    公司 11 名董事对此议案进行了表决。

    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。



    14.审议通过了《公司关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。

    详情请见公司于同日披露的《青岛城市传媒股份有限公司关于召开 2021 年

度股东大会的通知》（临 2022-019 号公告）。

     公司 11 名董事对此议案进行了表决。

    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。



    三、独立董事意见

    独立董事对本次会议审议的重大事项均发表了书面独立意见，独立董事意见

详情请参阅上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日公告附件。



    四、上网公告附件

    1.独立董事意见。

    特此公告。




                                             青岛城市传媒股份有限公司董事会

                                                           2022 年 4 月 26 日


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