青岛城市传媒股份有限公司
      董事会审计委员会2021年度履职情况报告

    根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公
司董事会审计委员会运作指引》等有关规定，青岛城市传媒股份有限
公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，
严格按照《公司董事会审计委员会工作细则》等制度履行职责。现将
董事会审计委员会2021年度履职情况报告如下。
    一、董事会审计委员会委员任职情况
    公司第九届董事会审计委员会由独立董事张鹏女士、栾少湖先生
及董事隋兵先生3名委员组成，其中主任委员由具有专业会计资格的
独立董事张鹏女士担任。
    2021年6月，公司第九届董事会审计委员会进行了扩充调整，成
员由3人扩充至5人，由独立董事王咏梅女士、张鹏女士、栾少湖先生
及董事长王为达先生、董事杨延亮先生组成，其中主任委员由具有专
业会计资格的独立董事王咏梅女士担任。2021年12月，独立董事张鹏
女士、栾少湖先生因任期届满辞去公司第九届董事会独立董事及董事
会下设专门委员会相关职务。
    2022年1月，公司召开临时股东大会和董事会会议，审议通过补
选独立董事的议案，并重新调整各专门委员会成员。目前，公司第九
届董事会审计委员会由独立董事王咏梅女士、徐冬根先生、李天纲先
生及董事长王为达先生、董事杨延亮先生5名委员组成，其中主任委
员由具有专业会计资格的独立董事王咏梅女士担任。
    二、审计委员会会议召开情况
    2021年度，审计委员会共召开了7次会议。分别就公司提交的2020
年度报告（在公司财务报告审计期间，事前、事中、事后与审计会计

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师沟通）、年度财务会计报表、审计会计师事务所出具初步审计意见
及审计报告定稿等事项进行审议，就内部控制审计报告、内部控制评
价报告、变更年度审计机构及内控审计机构，以及2021年第一季度报
告、半年度报告、第三季度报告等事项进行审议，并形成决议。
    1.2021年3月2日，以现场会议方式召开公司第九届董事会审计委
员会2021年第一次会议，听取了公司管理层关于经营情况、公司财务、
内控体系建设及报告期内重大事项的汇报，会计师关于总体审计策
略、具体审计计划的介绍。
    2.2021年3月30日，以通讯方式召开公司第九届董事会审计委员
会2021年第二次会议，听取年审会计师关于本次审计工作进展情况的
汇报。
    3.2021年4月16日，以现场会议表决方式召开公司第九届董事会
审计委员会2021年第三次会议，审议通过《公司2020年度报告》《公
司2020年度内部控制评价报告》《关于2020年度募集资金存放与实际
使用情况专项报告的议案》《终止募集资金项目并永久补充流动资金
的议案》等议案。
    4.2021年4月27日，以通讯表决方式召开公司第九届董事会审计
委员会2021年第四次会议,审议通过《公司2021年第一季度报告》。
    5. 2021年5月25日，以现场会议表决方式召开公司第九届董事会
审计委员会2021年第五次会议,审议通过《公司关于变更2021年度审
计机构的议案》。
    6.2021年8月28日，以现场会议表决方式召开公司第九届董事会
审计委员会2021年第六次会议,审议通过《公司2021年半年度报告》。
    7.2021年10月27日，以通讯表决方式召开公司第九届董事会审计
委员会2021年第七次会议,审议通过《公司2021年第三季度报告》。
    审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案符合有
关法律、法规、公司章程等相关规定 。

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    三、审计委员会 2021 年度主要工作内容情况
    （一）监督及评估外部审计机构工作
    1.评估外部审计机构的独立性和专业性
    公司2015年重组上市以来一直聘请和信会计师事务所（特殊普通
合伙）（以下简称“和信”）担任公司财务报告和内部控制审计机构。
截至2020年度，和信已连续6年为公司提供审计服务。2015-2020年度，
和信均为公司财务报告、内部控制评价报告出具了标准无保留意见的
审计意见。在聘期内，和信独立、客观、公正地发表审计意见，履行
了审计机构应尽的职责，顺利完成了公司审计工作，从专业角度维护
了公司及股东的合法权益。
    2.与外部审计机构的讨论和沟通
    报告期内，审计委员会与和信就审计范围、审计计划、审计方法
等事宜进行了充分的讨论和沟通。对审计过程中“关键审计事项”等
涉及的重要事项进行了解和审阅，在审计期间未发现存在其他的重大
事项。
    3.审核外部审计机构的聘用条款及审计费用
    经审核，公司与和信就2020年年度报告审计工作与内部控制审计
工作分别签订了《审计业务约定书》和《企业内部控制审计业务约定
书》，明确审计目标、审计范围及审计费用等条款，聘用条款合理合
法。公司向和信支付的审计费用与公司所披露的情况相符。
    4. 向董事会提出变更外部审计机构的建议
    鉴于综合考虑公司发展战略、未来业务拓展和审计需求，公司拟
变更会计师事务所。公司董事会审计委员会就公司拟变更会计师事务
所事项向公司管理层了解了具体情况，与前后任会计师事务所进行了
充分沟通，查阅了拟聘会计师事务所的相关资质等证明材料，并于5
月25日召开2021年度审计委员会第四次会议，审议通过《关于提请变
更会计师事务所情况的议案》，同意公司聘请毕马威华振为2021年度

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财务审计与内部控制审计服务机构，并将相关议案提交公司董事会审
议。
    （二）审阅公司财务报告并对其发表意见
    报告期内，审计委员会认真审阅了公司的4次定期财务报告，认
为公司财务报告是按照《企业会计准则》的规定编制，公允反映了公
司财务状况以及公司经营成果和现金流量，不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更
（适用准则变动及国家最新法规要求除外）、涉及重要会计判断的事
项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。
    （三）评估内部控制的有效性
    审计委员会监督促进公司根据《公司法》《证券法》《企业内部
控制基本规范》及其配套指引和上海证券交易所《上市公司内部控制
指引》等相应法规的要求，不断完善和健全内部控制制度，积极落实
执行规范有效的各项内部控制，保证了公司各项生产经营管理活动有
章可循，规范运作，防范企业经营风险，保证了公司资产安全，确保
了财务报告及信息披露的真实、准确、完整，并在所有重大方面保持
了有效的财务报告，促进企业实现企业战略的内部控制目标。通过审
阅公司内部控制评价报告和内部控制审计报告，审计委员会认为，报
告期内，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系,并能得到有效
的执行。公司内部控制评价报告真实、客观反映了公司内部控制制度
的建设及运行情况；公司内部控制实际运作情况符合上市公司治理规
范的要求，公司内部控制有效，报告期未发现重大缺陷。
    （四）指导内部审计工作
    报告期内，审计委员会审议通过了《关于公司2021年度内控工作
计划》和年度工作报告及各季度内控工作总结，对内部审计工作计划
的有效实施进行监督，审计合规部定期汇报内部审计工作情况、存在
的问题以及整改建议，并督促整改的落实，同时审计委员会非常关注

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内部审计部门人员的专业胜任能力和部门人员配备情况，并对内部审
计工作中出现的问题提供专业指导意见，提高了公司内部审计工作成
效，公司内部审计部门能够较好地完成证券监管部门的要求及满足公
司对内部审计的需要。
    （五）协调管理层、内部审计部门及相关职能部门与外部审计机
构的沟通
    报告期内，为更好的进行充分有效的沟通，审计委员会积极听取
了多方的诉求意见，进行了必要的协调工作，履行协助公司审计工作
顺利完成的各项职责。合理利用外部审计工作成果，确保充分的审计
范围，减少重复审计、提高审计效率、共享审计成果、降低审计成本，
提高了内部审计人员素质，有效促进内部审计工作优化，共同发挥监
督功能。
    四、总体评价
    报告期内，审计委员会严格按照上海证券交易所《上市公司董事
会审计委员会运作指引》《公司章程》《公司董事会审计委员会工作
细则》等有关规定，各位委员主动、积极、充分地发挥了职能，促进
公司建立有效的内控制度，在监督及评估外部审计机构、审计机构变
更、指导内部审计工作、内部控制有效性、年报审计协调等方面建言
献策，恪尽职守、勤勉尽责地履行了董事会审计委员会的职责，较好
地完成了公司交办的各项工作，为提高公司治理水平做出了积极贡
献。
    2022 年，公司审计委员会将继续按照法律法规、公司制度的要
求，严格遵守新指引《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》，继续本着谨慎、勤勉、忠实的原则，遵循独立、客
观、公正、公平的职业操守，更好地发挥审计委员会的作用，继续关
注公司的财务信息、内部控制、内部审计、外部审计的情况等公司重
大事项，进一步完善和改进相关工作，提升履职的独立性、专业性、

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有效性，充分发挥监督、审查作用，维护公司及全体股东的共同利益，
促进公司的规范运作，帮助公司健康、稳定的发展。




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                                          董事会审计委员会
                                             2022年4月26日




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