股票代码：600229           股票简称：城市传媒           编号：临 2022-030



             青岛城市传媒股份有限公司
         第九届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“城市传媒”或“公司”）第九届董

事会第二十二次会议于 2022 年 8 月 25 日在公司 2 楼会议室召开。本次董事会会

议采用现场投票方式召开。本次会议由公司董事长王为达先生召集和主持，会议

通知已于 2022 年 8 月 12 日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议

应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。公司全体监事及高级管理人员列席了本

次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和《公司章程》的规定。



    二、董事会会议审议情况

    1.审议通过了《公司 2022 年半年度报告》；

    公司 10 名董事对此议案进行了表决。

    表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。



    2.审议通过了《关于董事会换届选举和提名董事候选人的议案》；

    本次会议提名的 11 名董事候选人（含 5 名独立董事）需提请公司 2022 年第

二次临时股东大会进行选举。详情请见公司于同日披露的《青岛城市传媒股份有

限公司关于董事会换届选举和提名董事候选人的公告》（临 2022-032 号公告）。

    公司 10 名董事对此议案进行了表决。
    表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

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     3. 审议通过了《关于修改公司董事会四个专门委员会议事规则的议案》；

    详情请见公司于同日披露的《青岛城市传媒股份有限公司董事会战略委员会

议事规则》《青岛城市传媒股份有限公司董事会审计委员会议事规则》《青岛城市

传媒股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》《青岛城市传媒股份有限

公司董事会提名委员会议事规则》。

     公司 10 名董事对此议案进行了表决。

     表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。



     4. 审议通过了《关于注销部分回购股份的议案》；

    该议案需提请公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

    详情请见公司于同日披露的《青岛城市传媒股份有限公司关于注销部分回购

股份减少注册资本的公告》（临 2022-034 号公告）。

     公司 10 名董事对此议案进行了表决。

     表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。



    5.审议通过了《公司关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议

案》。

    详情请见公司于同日披露的《青岛城市传媒股份有限公司关于召开 2022 年

第二次临时股东大会的通知》（临 2022-035 号公告）。

     公司 10 名董事对此议案进行了表决。

     表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。



    三、独立董事意见

    独立董事对本次会议审议的重大事项均发表了书面独立意见，独立董事意见

详情请参阅上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日公告附件。



    四、上网公告附件
    1.独立董事意见；

                                    2
2.《青岛城市传媒股份有限公司董事会战略委员会议事规则》；

3.《青岛城市传媒股份有限公司董事会审计委员会议事规则》；

4.《青岛城市传媒股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》；

5.《青岛城市传媒股份有限公司董事会提名委员会议事规则》。



特此公告。



                                   青岛城市传媒股份有限公司董事会

                                                  2022 年 8 月 27 日




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