城市传媒 600229 2022 年第二次临时股东大会会议资料
青岛城市传媒股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会会议资料
2022 年 9 月 16 日
城市传媒 600229 2022 年第二次临时股东大会会议资料
会议须知
为了维护广大投资者的合法权益，依法行使股东职权，确保股东大会的正常
秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《股东大
会议事规则》等有关规定，制定本须知，请参会人员认真阅读。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次：2022 年第二次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的日期及时间
现场会议召开日期：2022 年 9 月 16 日星期五 10:00
股权登记日：2022 年 9 月 9 日星期五
（四）会议的表决方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方
式，公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统提供网络投票
（五）参加会议人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及
高级管理人员、见证律师
（六）现场会议地点：青岛市崂山区海尔路 182 号出版大厦 2 楼会议室
二、会议议程
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 公司关于注销部分回购股份的议案 √
累积投票议案
2.00 公司关于董事会换届选举董事的议案 应选董事（6）人
2.01 选举王为达先生为公司董事 √
2.02 选举贾庆鹏先生为公司董事 √
2.03 选举李茗茗女士为公司董事 √
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2.04 选举张化新先生为公司董事 √
2.05 选举王东华先生为公司董事 √
2.06 选举隋兵先生为公司董事 √
3.00 公司关于董事会换届选举独立董事的议案 应选独立董事（5）人
3.01 选举陆红军先生为公司独立董事 √
3.02 选举王咏梅女士为公司独立董事 √
3.03 选举刘建华先生为公司独立董事 √
3.04 选举徐冬根先生为公司独立董事 √
3.05 选举李天纲先生为公司独立董事 √
4.00 公司关于监事会换届选举股东监事的议案 应选监事（2）人
4.01 选举李楷先生为股东监事 √
4.02 选举李冬颖女士为股东监事 √
三、现场会议须知
（一）公司董事会秘书负责本次大会的会务事宜，公司董事会办公室严格按
照会议程序安排会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护
好大会秩序。
（二）为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席现场会议的公司股
东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和
董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会
秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制
止并报告有关部门查处。
（三）出席现场会议的股东（或其授权代表）应在2022年9月15日17:00前，
以信函、传真、电子邮件或现场方式办理参会登记，并于9月16日9:50前到青岛
市崂山区海尔路182号出版大厦2楼会议室办理签到登记，现场签到登记时股东
（或其授权代表）应出示以下证件和文件：
1.法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代
表人身份的有效证明、持股证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人
身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、加盖公章的营业执
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照复印件。
2.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股证明；委托代理人出
席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、持股
证明。
（四）股东（或其授权代表）参加本次大会依法享有发言权、咨询权和表决
权等各项权益。要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许
可后进行发言。股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次
股东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅，时间不超过
5分钟。除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，主持人可安排公司董事、
监事和其他高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东
发言。
（五）会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。参加网络投票
的股东需按会议通知中的具体操作程序在 2022 年 9 月 16 日交易时段内进行投
票。现场会议采取记名投票方式，出席会议的股东（或其授权代表）按其所持公
司的每一股份享有一份表决权，在表决票上填写表决意见。
（六）本次会议采用累积投票制选举董事、独立董事、股东监事，股东所持
的每一股份拥有与待选总人数相等的选举票数，股东既可用所有的投票权集中投
票选举一人，也可分散投票选举数人，并应在表决票中填入相应的股数。股东应
以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东所投选举票数超过其拥有的选举票
数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（七）股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态。
（八）为配合山东省青岛市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，公司鼓励和建
议股东优先考虑通过网络投票方式参加本次会议并行使表决权。股东或代理人如
现场参会，除携带相关证件和参会材料外，请做好个人防护工作，并请遵守山东
省青岛市相关的疫情防控要求。
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议案一
青岛城市传媒股份有限公司
关于注销部分回购股份的议案
各位股东及股东代表：
青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于
2022 年 8 月 25 日召开的第九届董事会第二十二次会议、第
九届监事会第十九次会议，分别审议通过了《公司关于注
销部分回购股份的议案》。根据《公司法》《证券法》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股
份》等有关规定，以及公司既定的回购方案，公司拟注销
回购专用证券账户中的部分公司股份 30,888,010 股。本次注
销完成后，公司总股本将由 702,096,010 股变更为
671,208,000 股。
一、 公司回购方案概述
公司分别于 2021 年 9 月 13 日、2021 年 9 月 29 日召开第
九届董事会第十六次会议、2021 年第一次临时股东大会，
审议通过了《公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份
的议案》以及《公司关于提请股东大会授权董事会具体办
理回购公司股份事宜的议案》，2021 年 10 月 14 日，公司披
露了《公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告
书》（以下简称“《回购报告书》”）。本次回购股份方案的
主要内容为：公司使用自有资金以集中竞价方式回购人民
币普通股（A 股），回购资金总额不低于人民币 2 亿元且不
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超过人民币 4 亿元，回购价格不超过人民币 7.80 元/股，回
购期限从 2021 年 9 月 29 日至 2022 年 9 月 28 日。公司本次
回购股份将部分用于注销减少公司注册资本，部分用于未
来实施股权激励计划。上述事项具体内容详见公司于 2021
年 9 月 14 日、9 月 30 日、10 月 14 日在《上海证券报》《中
国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：临
2021-031 号、033 号、034 号、039 号、040 号）。
截至 2022 年 7 月 6 日，本次股份回购已实施完毕，公司
通过股份回购专用证券账户，以集中竞价方式累计回购公
司股份 41,388,226 股，约占公司总股本的 5.89%，实际回购
时间区间为 2021 年 11 月 1 日至 2022 年 7 月 6 日，详见公司
于 2022 年 7 月 7 日披露的《公司回购股份实施结果暨股份变
动公告》（公告编号：临 2022-028 号）。
二、注销部分回购股份的原因
根据回购方案，本次回购股份有两种用途，拟分别用
于注销减少公司注册资本，以及未来股权激励计划，具体
为：
股份数量 回购金额 约占公司总股
回购用途
（股） （万元） 本的比例（%）
用途一 注销减少注册资本 30,888,010 21,314.90 4.40
用途二 用于股权激励计划 10,500,216 7,246.06 1.49
合计 41,388,226 28,560.96 5.89
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—
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—回购股份》和公司《回购报告书》的相关规定：
1.本次回购股份中的 30,888,010 股拟用于注销减少公司
注册资本，公司将依据有关法律法规和政策规定以及股东
大会的授权履行注销、变更备案程序。
2.本次回购股份中的 10,500,216 股拟用于公司股权激励
计划，如果该部分股份在回购完成之后 36 个月内未能全部
用于股权激励计划，则尚未使用的已回购股份将予以注
销，具体将依据有关法律法规和政策规定执行。
根据回购方案，公司本次拟注销用于前述“用途一”的
30,888,010 股公司股份。
三、本次注销股份的影响
（一）对公司总股本、注册资本的影响
根据回购方案，本次拟注销 30,888,010 股，预计注销完
成后，公司股本结构变动情况如下：
本次注销前 本次注销后
股份类别
股份数（股） 比例（%） 股份数（股） 比例（%）
无限售条件流通股 660,707,784 94.11 660,707,784 98.44
公司回购证券专用账户 41,388,226 5.89 10,500,216 1.56
总股本 702,096,010 100.00 671,208,000 100.00
注：以上股本结构变动的实际情况以中登公司出具的股本结构表为准。
本次注销后，公司总股本将由 702,096,010 股变更为
671,208,000 股，将导致公司注册资本将减少 30,888,010 元，
由 702,096,010 元变更为 671,208,000 元。
（二）其他影响
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本次注销事项不会对公司经营业绩、财务状况和未来
发展产生重大影响；不会导致公司的股权分布不符合上市
条件，亦不会影响公司的上市地位。
四、后续工作安排
待公司股东大会审议通过后，公司董事会及经营层将
根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，按照法定程
序及时通知债权人，办理向中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司申请回购股份注销、修改《公司章程》、变
更注册资本以及向工商管理部门或其他机构的报备等相关
事项。
本议案已经公司第九届董事会第二十二次会议、第九
届监事会第十九次会议审议通过，现提请本次股东大会审
议。
请各位股东及股东代表予以审议！
青岛城市传媒股份有限公司董事会
2022 年 9 月 16 日
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议案二
青岛城市传媒股份有限公司
关于董事会换届选举董事的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等相关规
定，青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第
九届董事会已任期届满，拟进行董事会换届选举。公司第
九届董事会将由 11 名董事组成，其中独立董事 5 名。经公司
董事会提名委员会提名，并经第九届董事会第二十二次会
议审议通过，提名王为达先生、贾庆鹏先生、李茗茗女
士、张化新先生、王东华先生、隋兵先生为公司第十届董
事会董事（非独立董事）候选人，选举通过后，任期三
年，自公司股东大会通过之日起生效。
上述董事候选人简历详见公司 2022 年 8 月 27 日在上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《青岛城
市传媒股份有限公司关于董事会换届选举和提名董事候选
人的公告》（公告编号：临 2022-032 号）。
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现提请本次股东大会审议，该议案采用累积投票制进行
投票。请各位股东及股东代表予以审议！
青岛城市传媒股份有限公司董事会
2022 年 9 月 16 日
议案三
青岛城市传媒股份有限公司
关于董事会换届选举独立董事的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等相关
规定，青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“公司”）
第九届董事会已任期届满，拟进行董事会换届选举。公司
第十届董事会将由 11 名董事组成，其中独立董事 5 名。经公
司董事会提名委员会提名，并经第九届董事会第二十二次
会议审议通过，提名陆红军先生、王咏梅女士、刘建华先
生、徐冬根先生、李天纲先生为公司第十届董事会独立董
事候选人，选举通过后，任期三年，自公司股东大会通过
之日起生效。
上述独立董事候选人资格已经上海证券交易所审核无异
议，简历详见公司 2022 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《青岛城市传媒股份有限
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公司关于董事会换届选举和提名董事候选人的公告》（公
告编号：临 2022-032 号）。
现提请本次股东大会审议，该议案采用累积投票制进
行投票。请各位股东及股东代表予以审议！
青岛城市传媒股份有限公司董事会
2022 年 9 月 16 日
议案四
青岛城市传媒股份有限公司
关于监事会换届选举股东监事的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等相关
规定，青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“公司”）
第九届监事会已任期届满，拟进行监事会换届选举。公司
第十届监事会将由 3 名监事组成，其中，2 名股东监事由股
东大会选举产生，1 名职工监事由公司职工代表大会选举产
生。根据公司股东青岛出版集团有限公司的推荐，并经第
九届监事会第十九次会议审议通过，提名李楷先生、李冬
颖女士为第十届监事会股东监事候选人，选举通过后，任
期三年，自公司股东大会通过之日起生效。
上述股东监事候选人简历详见公司 2022 年 8 月 27 日在
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《青
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岛城市传媒股份有限公司关于监事会换届选举和提名股东
监事候选人的公告》（公告编号：临 2022-033 号）。
现提请本次股东大会审议，该议案采用累积投票制进行
投票。请各位股东及股东代表予以审议！
青岛城市传媒股份有限公司监事会
2022 年 9 月 16 日
