股票代码：600229               股票简称：城市传媒                编号：临 2023-001



                青岛城市传媒股份有限公司
              第十届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“城市传媒”或“公司”）第十届董
事会第三次会议于 2023 年 4 月 27 日在公司 2 楼会议室召开。本次董事会会议采
用现场投票表决方式召开。本次会议由公司副董事长贾庆鹏先生召集和主持，会
议通知已于 2023 年 4 月 17 日以电话、微信、电子邮件等方式向全体董事发出。
本次会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。公司全体监事及高级管理人员
列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    1.审议通过了《公司关于选举第十届董事会董事长、副董事长的议案》
    详情请见公司于同日披露的《公司关于选举第十届董事会董事长、副董事长
的公告》（临 2023-003 号公告）
    公司 10 名董事对此议案进行了表决。
    表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。


    2.审议通过了《公司关于提名董事候选人的议案》
    详 情 请 见 公司 于 同 日披 露 的 《 公司 关 于 提名 董 事 候 选人 的 公 告》（ 临
2023-004 号公告）
    该议案需提请公司 2022 年年度股东大会审议。
    公司 10 名董事对此议案进行了表决。
    表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。



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     3.审议通过了《公司 2022 年度经营层工作报告》
     公司 10 名董事对此议案进行了表决。
     表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。


     4.审议通过了《公司独立董事 2022 年度述职报告》
    详情请见公司于同日披露的《公司独立董事 2022 年度述职报告》。
     公司 10 名董事对此议案进行了表决。
     表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。


     5.审议通过了《公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》
    详情请见公司于同日披露的《公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报
告》。
     公司 10 名董事对此议案进行了表决。
     表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。


     6.审议通过了《公司 2022 年度董事会工作报告》
     该报告需提请公司 2022 年年度股东大会审议。
     公司 10 名董事对此议案进行了表决。
     表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。


     7.审议通过了《公司 2022 年度财务决算报告》
     该报告需提请公司 2022 年年度股东大会审议。
     公司 10 名董事对此议案进行了表决。
     表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。


     8.审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》
    详情请见公司于同日披露的《青岛城市传媒股份有限公司 2022 年度利润分
配预案公告》（临 2023-006 号公告）。
    本预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施。
     公司 10 名董事对此议案进行了表决。
     表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。


     9.审议通过了《公司 2022 年年度报告》
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    详情请见公司于同日披露的《青岛城市传媒股份有限公司 2022 年年度报告》
全文及摘要。
     该报告需提请公司 2022 年年度股东大会审议。
     公司 10 名董事对此议案进行了表决。
     表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。


     10.审议通过了《公司 2022 年度内部控制评价报告》
    详情请见公司于同日披露的《青岛城市传媒股份有限公司 2022 年度内部控
制评价报告》。
     公司 10 名董事对此议案进行了表决。
     表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。


     11.审议通过了《公司 2022 年度社会责任报告》
    详情请见公司于同日披露的《青岛城市传媒股份有限公司 2022 年度社会责
任报告》。
     公司 10 名董事对此议案进行了表决。
     表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。


     12.审议通过了《公司 2023 年第一季度报告》
    详情请见公司于同日披露的《青岛城市传媒股份有限公司 2023 年第一季度
报告》。
    公司 10 名董事对此议案进行了表决。
     表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。


     13.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    详情请见公司于同日披露的《青岛城市传媒股份有限公司关于修订<公司章
程>的公告》（临 2023-007 号公告），以及《青岛城市传媒股份有限公司章程（修
订）》全文。
     该议案需提请公司 2022 年年度股东大会审议。
     公司 10 名董事对此议案进行了表决。
     表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。


     14.审议通过了《关于制订、废止公司相关制度的议案》
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    本次会议审议通过了《青岛城市传媒股份有限公司投资者关系管理制度》 青
岛城市传媒股份有限公司信息披露事务管理制度》，详情请见公司于同日披露的
相关制度全文。
    公司 2015 年披露的《青岛城市传媒股份有限公司信息披露与投资者关系管
理制度》《青岛城市传媒股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》
同时废止。
    公司 10 名董事对此议案进行了表决。
    表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。


    15.审议通过了《关于提请召开公司 2022 年度股东大会的议案》
    详情请见公司于同日披露的《青岛城市传媒股份有限公司关于召开 2022 年
度股东大会的通知》（临 2023-008 号公告）。
    公司 10 名董事对此议案进行了表决。
    表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。


    三、独立董事意见
    独立董事对本次会议审议的重大事项均发表了书面独立意见，独立董事意见
详情请参阅上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日公告附件。


    四、上网公告附件
    1.独立董事意见。
    特此公告。




                                             青岛城市传媒股份有限公司董事会
                                                           2023 年 4 月 29 日




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