青岛城市传媒股份有限公司
      董事会审计委员会2022年度履职情况报告

    根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公

司董事会审计委员会运作指引》等有关规定，青岛城市传媒股份有限

公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，

严格按照《公司董事会审计委员会工作细则》等制度履行职责。现将

董事会审计委员会2022年度履职情况报告如下：

    一、董事会审计委员会委员任职情况

    2022年初，公司第九届董事会审计委员会由独立董事王咏梅女

士、徐冬根先生、李天纲先生及时任董事长王为达先生、时任董事杨

延亮先生5名委员组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董

事王咏梅女士担任。

    2022年9月17日，公司董事会完成了换届选举，第十届董事会审

计委员会进行了扩充调整，成员由5人扩充至9人，由独立董事王咏梅

女士、独立董事陆红军先生、独立董事徐冬根先生、独立董事李天纲

先生、独立董事刘建华先生、时任董事长王为达先生、董事贾庆鹏先

生、董事张化新先生、董事王东华先生组成，其中主任委员由具有专

业会计资格的独立董事王咏梅女士担任。

    2022年9月23日，王为达先生辞去公司法定代表人、董事长、董

事以及董事会专门委员会相关职务。截至本报告期末，公司第十届董

事会审计委员会成员为8人。
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    二、审计委员会会议召开情况

    2022年度，审计委员会共召开了5次会议。分别就公司提交的2021

年度报告、年度财务会计报表、审计会计师事务所出具初步审计意见

及审计报告定稿等事项进行审议，就内部控制审计报告、内部控制评

价报告、变更年度审计机构及内控审计机构，以及2022年第一季度报

告、半年度报告、第三季度报告等事项进行审议，并形成决议。审计

委员会在公司财务报告审计期间，多次与审计会计师进行沟通，及时

了解公司审计工作的进展。

    1.2022年4月19日，以现场会议表决方式召开公司第九届董事会

审计委员会2022年第一次会议，审议通过《公司2021年度报告》《公

司2021年度内部控制评价报告》等议案。

    2.2022年4月26日，以通讯表决方式召开公司第九届董事会审计

委员会2022年第二次会议，审议通过《公司2022年第一季度报告》。

    3.2022年6月24日，以现场会议结合通讯方式召开公司第九届董

事会审计委员会2022年第三次会议，审议通过《关于修订〈公司董事

会审计委员会议事规则〉的议案》。

    4.2022年8月24日，以现场会议表决方式召开公司第九届董事会

审计委员会2022年第四次会议，审议通过《公司2022年半年度报告》。

    5.2022年10月27日，以通讯表决方式召开公司第十届董事会审计

委员会2022年第一次会议，审议通过《公司2022年第三季度报告》。

    审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案符合有

关法律、法规、公司章程等相关规定 。

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    三、审计委员会 2022 年度主要工作内容情况

    （一）监督及评估外部审计机构工作

    1.评估外部审计机构的独立性和专业性

    公司2021年度聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以

下简称“毕马威”）担任公司财务报告和内部控制审计机构。2021

年度毕马威为公司财务报告、内部控制评价报告出具了标准无保留意

见的审计意见。在聘期内，毕马威独立、客观、公正地发表审计意见，

履行了审计机构应尽的职责，顺利完成了公司审计工作，从专业角度

维护了公司及股东的合法权益。

    2.与外部审计机构的讨论和沟通

    报告期内，审计委员会与毕马威就审计范围、审计计划、审计方

法等事宜进行了充分地讨论和沟通。对审计过程中“关键审计事项”

等涉及的重要事项进行了解和审阅，在审计期间未发现存在其他的重

大事项。

    3.审核外部审计机构的聘用条款及审计费用

    经审核，公司与毕马威就2022年年度报告审计工作与内部控制审

计工作分别签订了《审计业务约定书》和《企业内部控制审计业务约

定书》，明确审计目标、审计范围及审计费用等条款，聘用条款合理

合法。公司向毕马威支付的审计费用与公司所披露的情况相符。

    （二）审阅公司财务报告并对其发表意见

    报告期内，审计委员会认真审阅了公司的4次定期财务报告，认

为公司财务报告是按照《企业会计准则》的规定编制，公允反映了公

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司财务状况以及公司经营成果和现金流量，不存在由于舞弊或错误导

致的重大错报，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更

（适用准则变动及国家最新法规要求除外）、涉及重要会计判断的事

项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。

    （三）评估内部控制的有效性

    审计委员会监督促进公司根据《公司法》《证券法》《企业内部

控制基本规范》及其配套指引和上海证券交易所《上市公司内部控制

指引》等相应法规的要求，不断完善和健全内部控制制度，积极落实

执行规范有效的各项内部控制，保证了公司各项生产经营管理活动有

章可循，规范运作，防范企业经营风险，保证了公司资产安全，确保

了财务报告及信息披露的真实、准确、完整，并在所有重大方面保持

了有效的财务报告，促进企业实现企业战略的内部控制目标。通过审

阅公司内部控制评价报告和内部控制审计报告，审计委员会认为，报

告期内，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效

的执行。公司内部控制评价报告真实、客观反映了公司内部控制制度

的建设及运行情况；公司内部控制实际运作情况符合上市公司治理规

范的要求，公司内部控制有效，报告期未发现重大缺陷。

    （四）指导内部审计工作

    报告期内，审计委员会审议通过了《关于公司2022年度内控工作

计划》和年度工作报告及各季度内控工作总结，对内部审计工作计划

的有效实施进行监督，审计合规部定期汇报内部审计工作情况、存在

的问题以及整改建议，并督促整改的落实，同时审计委员会非常关注

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内部审计部门人员的专业胜任能力和部门人员配备情况，并对内部审

计工作中出现的问题提供专业指导意见，提高了公司内部审计工作成

效，公司内部审计部门能够较好地完成证券监管部门的要求及满足公

司对内部审计的需要。

    （五）协调管理层、内部审计部门及相关职能部门与外部审计机

构的沟通

    报告期内，为更好地进行充分有效的沟通，审计委员会积极听取

了的多方的诉求意见，进行了必要的协调工作，履行协助公司审计工

作顺利完成的各项职责。合理利用外部审计工作成果，确保充分的审

计范围，减少重复审计、提高审计效率、共享审计成果、降低审计成

本，提高了内部审计人员素质，有效促进内部审计工作优化，共同发

挥监督功能。

    四、总体评价

    报告期内，审计委员会严格执行上海证券交易所《上市公司董事

会审计委员会运作指引》《公司章程》《公司董事会审计委员会工作

细则》等有关规定，各位委员主动、积极、充分地发挥了职能，促进

公司建立有效的内控制度，在监督及评估外部审计机构、审计机构变

更、指导内部审计工作、内部控制有效性、年报审计协调等方面建言

献策，恪尽职守、勤勉尽责地履行了董事会审计委员会的职责，较好

地完成了公司交办的各项工作，为提高公司治理水平做出了积极贡

献。

    2023 年，公司审计委员会将贯彻《国务院办公厅关于上市公司

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独立董事制度改革的意见》精神，更加充分发挥独立董事的监督作用，

按照法律法规、公司制度的要求，本着谨慎、勤勉、忠实的原则，遵

循独立、客观、公正、公平的职业操守，继续关注公司的财务信息、

内部控制、内部审计、外部审计的情况等公司重大事项，进一步完善

和改进相关工作，提升履职的独立性、专业性、有效性，充分发挥审

计委员会监督、审查的作用，维护公司及全体股东的共同利益，促进

公司的规范运作，帮助公司健康、稳定地发展。




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                                         董事会审计委员会

                                             2023年4月27日




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