股票代码：600229          股票简称：城市传媒           编号：临 2023-013



                    青岛城市传媒股份有限公司
             第十届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况

    青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议

于 2023 年 5 月 19 日在公司 2 楼会议室召开。本次董事会会议采用现场结合通讯

方式召开。本次会议由公司董事长贾庆鹏先生召集和主持，会议通知已于 2022

年 5 月 9 日以电话、电子邮件、微信等方式向全体董事发出。本次会议应参加表

决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人，其中，现场投票表决董事 5 人：贾庆鹏、

李茗茗、张化新、王东华、马琪，通讯表决董事 6 人：隋兵、陆红军、王咏梅、

刘建华、徐冬根、李天纲。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次

会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章

程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

     1.审议通过了《关于调整公司第十届董事会各专门委员会成员的议案》

    鉴于公司第十届董事会董事成员发生变动，结合公司业务发展需要以及相关

制度要求，公司第十届董事会专门委员会作出如下调整：

  名称         主任委员                         其他委员

                              陆红军（独立董事）、王咏梅（独立董事）、刘建华

战略委员会      贾庆鹏        （独立董事）、徐冬根（独立董事）、李天纲（独立

                              董事）、李茗茗、张化新、王东华、马琪。


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                            贾庆鹏、陆红军（独立董事）、徐冬根（独立董事）、
                 王咏梅
审计委员会                  刘建华（独立董事）、李天纲（独立董事）、张化新、
             （独立董事）
                            王东华、马琪。

薪酬与考核       陆红军     王咏梅（独立董事）、徐冬根（独立董事）、刘建华
  委员会     （独立董事）   （独立董事）、李天纲（独立董事）、隋兵。

                            贾庆鹏、陆红军（独立董事）、王咏梅（独立董事）、
                 徐冬根
提名委员会                  刘建华（独立董事）、李天纲（独立董事）、李茗茗、
             （独立董事）
                            王东华、马琪。

     上述委员的任期与公司第十届董事会任期相同，自公司董事会审议通过之

日起算。



    公司 11 名董事对此议案进行了表决。

    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。



    特此公告。




                                         青岛城市传媒股份有限公司董事会

                                                        2023 年 5 月 20 日




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