证券代码：600233          证券简称：圆通速递        公告编号：临 2018-106


                     圆通速递股份有限公司
           第九届董事局第二十次会议决议公告
    本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    圆通速递股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事局第二十次会议于
2018 年 11 月 24 日以电子邮件等方式通知了全体董事，并于 2018 年 11 月 29 日
以通讯方式召开。应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，符合《中
华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。会议由董事局主
席喻会蛟先生主持。
    会议以记名和书面的表决方式形成如下决议：


    一、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的
议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)以及公司同
日披露的《圆通速递股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的
自筹资金的公告》（公告编号：临 2018-108）。
    公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）以及公司同
日披露的《圆通速递股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金
的公告》（公告编号：临 2018-109）。
   公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。
圆通速递股份有限公司
               董事局
   2018 年 11 月 30 日