证券代码：600233          证券简称：圆通速递        公告编号：临 2021-054


                    圆通速递股份有限公司
           第十届董事局第十七次会议决议公告
    本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    圆通速递股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事局第十七次会议于

2021 年 8 月 16 日以电子邮件等方式通知了全体董事，并于 2021 年 8 月 26 日以
现场及通讯方式召开。应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，符合
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规及《公
司章程》的规定。会议由董事局主席喻会蛟先生主持。

    会议以记名和书面的表决方式形成如下决议：


一、审议通过《关于公司2021年半年度报告全文及摘要的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


二、审议通过《关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）以及公司同
日披露的《圆通速递股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况
专项报告》（公告编号：临 2021-056）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


三、审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效
期的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）以及公司同

日披露的《圆通速递股份有限公司关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有
效期及授权有效期的公告》（公告编号：临 2021-057）。
    公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


四、审议通过《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》
    根据《公司法》等法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的规定，公
司将于 2021 年 9 月 14 日 14:00 召开 2021 年第三次临时股东大会，审议相关议
案。

    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）以及公司同
日披露的《圆通速递股份有限公司关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的
通知》（公告编号：临 2021-058）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                                    圆通速递股份有限公司
                                                                    董事局
                                                         2021 年 8 月 27 日