圆通速递：圆通速递股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议资料2022-09-30
2022 年第二次临时股东大会会议资料
圆通速递股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会
会 议 资 料
二○二二年十月十四日
中国上海
2022 年第二次临时股东大会会议资料
目 录
会 议 须 知 ............................................................... 1
会 议 议 程 ............................................................... 2
议案一 .................................................................... 4
关于董事薪酬计划的议案 ................................................ 4
议案二 .................................................................... 5
关于监事薪酬计划的议案 ................................................ 5
议案三 .................................................................... 6
关于修改《公司章程》的议案 ............................................ 6
议案四 .................................................................... 7
关于修改《股东大会议事规则》的议案 .................................... 7
议案五 .................................................................... 8
关于修改《董事局议事规则》的议案 ...................................... 8
议案六 .................................................................... 9
关于修改《独立董事工作制度》的议案 .................................... 9
议案七 ................................................................... 10
关于修改《关联交易管理制度》的议案 ................................... 10
议案八 ................................................................... 11
关于修改《募集资金管理制度》的议案 ................................... 11
议案九 ................................................................... 12
关于公司董事局换届选举非独立董事的议案 ............................... 12
议案十 ................................................................... 13
关于公司董事局换届选举独立董事的议案 ................................. 13
议案十一 ................................................................. 14
关于公司监事会换届选举的议案 ......................................... 14
2022 年第二次临时股东大会会议资料
圆通速递股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会
会 议 须 知
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》《公司章程》的有关规定，
为确保公司股东大会顺利召开，特制定会议须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守
执行：
一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常秩序和
议事效率为原则，认真履行法定职责；
三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，股东要求发言
时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，股东要求发言时请先举手示意；
四、在会议集中审议议案过程中，股东按会议主持人指定的顺序发言和提问，建议
每位股东发言时间不超过 3 分钟，同一股东发言不超过两次，发言内容不超出本次会议
审议范围；
五、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至
振动状态。
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2022 年第二次临时股东大会
会 议 议 程
现场会议召开时间：2022 年 10 月 14 日（星期五）下午 15:00
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
为 2022 年 10 月 14 日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为 2022 年 10 月 14 日（星期五）9:15-15:00。
现场会议召开地点：上海市青浦区华新镇华徐公路 3029 弄 18 号一楼会议室
与会人员：
1．2022 年 10 月 10 日下午收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记
在册的全体股东或其授权代表；2．公司董事、监事和高级管理人员；3．公司聘请的律
师；4.其他人员。
会议主持人：董事局主席喻会蛟先生
参会提示：
1.参加本次股东大会的股东为截止 2022 年 10 月 10 日下午收盘后在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
2.出席会议的股东或其授权代表需携带本人有效身份证件原件、授权委托书原件，并提
供一套加盖股东公章或股东亲笔签名的复印件。
会议议程：
序号 内容
一 宣布会议开始，介绍现场到会人员情况
二 宣读会议议案，并提请股东审议：
1 关于董事薪酬计划的议案
2 关于监事薪酬计划的议案
3 关于修改《公司章程》的议案
4 关于修改《股东大会议事规则》的议案
5 关于修改《董事局议事规则》的议案
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2022 年第二次临时股东大会会议资料
6 关于修改《独立董事工作制度》的议案
7 关于修改《关联交易管理制度》的议案
8 关于修改《募集资金管理制度》的议案
9.00 关于公司董事局换届选举非独立董事的议案
9.01 喻会蛟
9.02 张小娟
9.03 潘水苗
9.04 张益忠
9.05 胡晓
9.06 喻世伦
10.00 关于公司董事局换届选举独立董事的议案
10.01 黄亚钧
10.02 董静
10.03 许军利
11.00 关于公司监事会换届选举的议案
11.01 王立福
11.02 赵海燕
三 推举计票人、监票人，并举手表决
四 现场投票表决和计票
五 股东代表咨询及发言
六 宣布现场投票表决结果
七 休会
八 宣布表决结果
九 宣读股东大会决议
十 见证律师宣读法律意见书
十一 宣布大会结束
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议案一
关于董事薪酬计划的议案
各位股东及股东代表：
经公司董事局薪酬与考核委员会提议，公司董事局拟定独立董事津贴为每年税前人
民币 150,000 元，其他非独立董事按其所任公司岗位职务的薪酬制度领取报酬。
现提请本次股东大会审议，请各位股东及股东代表审议。
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董事局
2022 年 10 月 14 日
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2022 年第二次临时股东大会会议资料
议案二
关于监事薪酬计划的议案
各位股东及股东代表：
公司监事会拟定监事按其所任公司岗位职务的薪酬制度领取报酬。
现提请本次股东大会审议，请各位股东及股东代表审议。
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监事会
2022 年 10 月 14 日
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2022 年第二次临时股东大会会议资料
议案三
关于修改《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国
证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规
范性文件的修订，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。
同时，公司第一期股票期权激励计划已于 2021 年 7 月 5 日进入第一个行权期，行
权终止日期为 2022 年 6 月 23 日，行权方式为自主行权。2021 年 12 月 2 日至 2022 年 6
月 23 日，部分激励对象累计行权且完成股份过户登记共计 2,165,471 股，因此，公司
注册资本由 3,433,981,483 元变更为 3,436,146,954 元，股份总数由 3,433,981,483 股
变更为 3,436,146,954 股。
综上，公司拟对《公司章程》部分条款予以修改，并提请公司股东大会授权管理层
办理相关工商变更登记事宜。
具 体 内 容 请 参 阅 公 司 于 2022 年 9 月 29 日 上 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）的《圆通速递股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》
（公告编号：临 2022-065）及《圆通速递股份有限公司章程（2022 年 9 月修订）》。
现提请本次股东大会审议，请各位股东及股东代表审议。
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董事局
2022 年 10 月 14 日
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2022 年第二次临时股东大会会议资料
议案四
关于修改《股东大会议事规则》的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》部分条款进行修
订。
具 体 内 容 请 参 阅 公 司 于 2022 年 9 月 29 日 上 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）的《圆通速递股份有限公司股东大会议事规则》。
现提请本次股东大会审议，请各位股东及股东代表审议。
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董事局
2022 年 10 月 14 日
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2022 年第二次临时股东大会会议资料
议案五
关于修改《董事局议事规则》的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事局议事规则》部分条款进行修订。
具 体 内 容 请 参 阅 公 司 于 2022 年 9 月 29 日 上 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）的《圆通速递股份有限公司董事局议事规则》。
现提请本次股东大会审议，请各位股东及股东代表审议。
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董事局
2022 年 10 月 14 日
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2022 年第二次临时股东大会会议资料
议案六
关于修改《独立董事工作制度》的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》《上市公司独立董事规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟对《独立董事工作制度》部分条款进行修
订。
具 体 内 容 请 参 阅 公 司 于 2022 年 9 月 29 日 上 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）的《圆通速递股份有限公司独立董事工作制度》。
现提请本次股东大会审议，请各位股东及股东代表审议。
圆通速递股份有限公司
董事局
2022 年 10 月 14 日
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2022 年第二次临时股东大会会议资料
议案七
关于修改《关联交易管理制度》的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交
易与关联交易》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际
情况，公司拟对《关联交易管理制度》部分条款进行修订。
具 体 内 容 请 参 阅 公 司 于 2022 年 9 月 29 日 上 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）的《圆通速递股份有限公司关联交易管理制度》。
现提请本次股东大会审议，请各位股东及股东代表审议。
圆通速递股份有限公司
董事局
2022 年 10 月 14 日
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2022 年第二次临时股东大会会议资料
议案八
关于修改《募集资金管理制度》的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司
实际情况，公司拟对《募集资金管理制度》部分条款进行修订。
具 体 内 容 请 参 阅 公 司 于 2022 年 9 月 29 日 上 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）的《圆通速递股份有限公司募集资金管理制度》。
现提请本次股东大会审议，请各位股东及股东代表审议。
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董事局
2022 年 10 月 14 日
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2022 年第二次临时股东大会会议资料
议案九
关于公司董事局换届选举非独立董事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第十届董事局任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，
经公司董事局提名委员会审核通过，公司董事局提名喻会蛟先生、张小娟女士、潘水苗
先生、张益忠先生、胡晓女士、喻世伦先生为公司第十一届董事局非独立董事候选人（简
历详见附件 1），任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
现提请本次股东大会审议，请各位股东及股东代表审议。
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董事局
2022 年 10 月 14 日
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2022 年第二次临时股东大会会议资料
议案十
关于公司董事局换届选举独立董事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第十届董事局任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，
经公司董事局提名委员会审核通过，公司董事局提名黄亚钧先生、董静女士、许军利先
生为公司第十一届董事局独立董事候选人（简历详见附件 2），任期三年，自股东大会
审议通过之日起计算。
现提请本次股东大会审议，请各位股东及股东代表审议。
圆通速递股份有限公司
董事局
2022 年 10 月 14 日
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2022 年第二次临时股东大会会议资料
议案十一
关于公司监事会换届选举的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第十届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，
公司监事会提名王立福先生、赵海燕女士为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人
（简历详见附件 3）。
现提请本次股东大会审议，请各位股东及股东代表审议。
圆通速递股份有限公司
监事会
2022 年 10 月 14 日
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2022 年第二次临时股东大会会议资料
附件 1
第十一届董事局
非独立董事候选人简历
1、喻会蛟先生，男，1966 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，
本科学历。2000 年 4 月创办圆通速递有限公司（以下简称“圆通有限”），担任圆通有
限董事长兼总裁；2016 年 10 月至 2019 年 4 月担任公司总裁；2016 年 10 月至今担任公
司董事局主席；2017 年 12 月至今担任圆通速递（国际）控股有限公司（以下简称“圆
通速递国际”）董事会主席兼非执行董事。
喻会蛟先生于2009年2月至今担任中国快递协会副会长，2017年4月至今担任上海市
工商联副主席，2018年1月至今担任上海市政协委员，2018年12月至今担任浙商总会副
会长，2019年6月至今担任上海市工商联国际物流商会会长，2019年12月至今担任北京
浙江企业商会会长，2021年1月至今担任中国光彩事业促进会常务理事等职务。喻会蛟
先生曾荣获“风云浙商”、交通运输部第三届“中国运输风范人物”、改革开放40年物
流行业企业家代表性人物等荣誉称号。
2、张小娟女士，女，1969年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。
2000年12月至2015年4月担任圆通有限监事；2015年4月至2017年6月担任圆通有限董事；
2016年10月至今担任公司董事。
3、潘水苗先生，男，1967年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，
硕士研究生学历。2006年7月至2012年2月担任浙江万马集团有限公司总裁兼浙江万马电
缆股份有限公司董事长职务；2012年3月至2019年3月任职于上海云锋新创股权投资中心
（有限合伙），历任董事、执行董事、董事总经理等职务；2016年10月至2019年4月担
任公司董事；2019年4月至今担任公司总裁；2019年10月至今担任公司董事；2020年1月
至今担任圆通速递国际非执行董事；2021年9月至今代行公司财务负责人职责。
4、张益忠先生，男，1973年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
1999年8月至2007年担任申通快递有限公司宁波分公司总经理；2008年至2017年6月，先
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2022 年第二次临时股东大会会议资料
后担任圆通有限副总裁、董事；2016年10月至今担任公司董事兼副总裁。
5、胡晓女士，女，1979年10月出生，中国香港籍，工商管理硕士。2002年9月至2003
年7月担任毕马威华振会计师事务所会计师；2003年7月至2006年7月担任中国国际金融
有限公司股票研究部研究助理；2008年7月至2012年7月任职于Citi group Global
Markets Asia Limited，历任经理、副总裁；2012年7月至2017年3月任职于Merrill
Lynch(Asia Pacific)Limited，历任副总裁、董事；2017年3月至今任职于阿里巴巴集
团控股有限公司，历任战略投资部总监、董事总经理；2018年10月至今兼任华泰证券股
份有限公司董事；2021年2月至今担任公司董事。
6、喻世伦先生，男，1996年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2019年9月至今担任上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司董事长助理。
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附件 2
第十一届董事局
独立董事候选人简历
1、黄亚钧先生，男，1953 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究
生学历。1992 年 7 月至 2000 年 11 月任教于复旦大学经济学院，历任经济学院副院长、
院长；2000 年 12 月至 2006 年 7 月担任澳门大学副校长；2006 年 9 月至今任教于复旦
大学经济学院，担任复旦大学经济学教授、博士生导师、复旦大学世界经济系主任、复
旦大学证券研究所所长；2021 年 9 月至今担任上海锦江在线网络服务股份有限公司独立
董事；2021 年 6 月至今担任上海立达学院校长；1996 年开始享受国务院政府特殊津贴，
1997 年入选教育部首批跨世纪优秀人才（人文社会科学）；2019 年 10 月至今担任公司
独立董事。
黄亚钧先生已取得独立董事任职的资格证书，目前未持有公司股份，与公司控股股
东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司现任
其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》规定
禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
2、董静女士，女，1975 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生
学历，中共党员，注册会计师。2003 年起至今任教于上海财经大学，担任上海财经大学
商学院博士生导师、教授、副院长；曾为法国欧洲工商管理学院(INSEAD)访问学者、美
国宾夕法尼亚大学沃顿商学院访问教授；2012 年入选教育部“新世纪优秀人才支持计
划”；2014 年 7 月至今担任浦东新区综合经济学会常务理事；2021 年 12 月至今担任浦
东新区财政学会副会长；2017 年 7 月至今担任上海吉祥航空股份有限公司独立董事；
2019 年 10 月至今担任公司独立董事。
董静女士已取得独立董事任职的资格证书，目前未持有公司股份，与公司控股股东
及实际控制人不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司现任其
他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》规定禁
止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
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2022 年第二次临时股东大会会议资料
3、许军利先生，男，1960 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历。历任广西远东商务律师事务所律师，北京市众天律师事务所、北京市众天中瑞
律师事务所、北京市中瑞律师事务所合伙人；2020 年 5 月至今担任泰和泰（北京）律师
事务所高级合伙人；2021 年 5 月至今担任国投电力控股股份有限公司独立董事；2022
年 2 月至今担任深圳善康医药科技股份有限公司独立董事。
许军利先生已取得独立董事任职的资格证书，目前未持有公司股份，与公司控股股
东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司现任
其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》规定
禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
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2022 年第二次临时股东大会会议资料
附件 3
第十一届监事会
非职工代表监事候选人简历
1、王立福先生，男，1969 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，
本科学历。2021 年 2 月至今任职于圆通有限，先后担任纪察部总监、廉正纪察中心负责
人，现担任圆通有限副总裁。
2、赵海燕女士，女，1982 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，
本科学历。2007 年 7 月至今任职于圆通有限，曾先后担任采购部副总监、客服与质控负
责人等职务，现担任圆通有限财务办公室助理。
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