证券代码：600239               证券简称：云南城投             公告编号：临 2018-177 号



                           云南城投置业股份有限公司
                     第八届董事会第四十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第四十次会议通知及材料于

2018 年 11 月 26 日以传真和邮件的形式发出，会议于 2018 年 11 月 28 日以通讯表决的方式举

行。公司董事长许雷先生主持会议，应参加会议的董事 6 名，实际参加会议的董事 6 名。会议

符合《公司法》和《公司章程》规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司出资设立陕西合资公司的

议案》。

    具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时

报》、《证券日报》上刊登的临 2018-178 号《云南城投置业股份有限公司关于出资设立陕西合
资公司的公告》。

    2、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司收购股权及债权的议案》。

    具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时

报》、《证券日报》上刊登的临 2018-179 号《云南城投置业股份有限公司关于公司收购股权及

债权的公告》。

    3、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司收购云南城投华商之家投

资开发有限公司股权及债权的议案》。

    具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时

报》、《证券日报》上刊登的临 2018-180 号《云南城投置业股份有限公司关于公司收购云南城

投华商之家投资开发有限公司股权及债权的公告》。
    4、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于〈云南城投置业股份有限公司

2018 年度内部控制评价工作方案〉的议案》。

    三、公司董事会战略及风险管理委员会、审计委员会对相关议案进行了审议。



    特此公告。




                                                    云南城投置业股份有限公司董事会

                                                                  2018 年 11 月 29 日