证券代码：600239               证券简称：云南城投             公告编号：临 2018-195 号



                           云南城投置业股份有限公司
                    第八届董事会第四十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第四十二次会议通知及材料于

2018 年 12 月 11 日以传真和邮件的形式发出，会议于 2018 年 12 月 13 日以通讯表决的方式举

行。公司董事长许雷先生主持会议，应参加会议的董事 6 名，实际参加会议的董事 6 名。会议

符合《公司法》和《公司章程》规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司为云南城投华商之家投资

开发有限公司提供借款的议案》。

    具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时

报》、《证券日报》上刊登的临 2018-196 号《云南城投置业股份有限公司关于公司为云南城投
华商之家投资开发有限公司提供借款的公告》。

    根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》

的相关规定，公司关联自然人担任董事或高管的参股公司为公司关联法人，公司为云南城投华

商之家投资开发有限公司提供股东借款构成关联交易，关联董事杜胜先生回避了本议案的表决。

    三、公司独立董事对本次董事会审议的《关于公司为云南城投华商之家投资开发有限公

司提供借款的议案》发表了事前认可意见和独立意见；公司董事会审计委员会亦对《关于公

司为云南城投华商之家投资开发有限公司提供借款的议案》进行了审议。



    特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会

             2018 年 12 月 14 日