证券代码：600239              证券简称：云南城投         公告编号：临 2019-037 号



                         云南城投置业股份有限公司
             关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       重要内容提示：
          股东大会召开日期：2019年4月12日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统


一、     召开会议的基本情况
(一)     股东大会类型和届次
2019 年第一次临时股东大会
(二)     股东大会召集人：董事会
(三)     投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)     现场会议召开的日期、时间和地点
   召开的日期时间：2019 年 4 月 12 日     14 点 00 分
   召开地点：公司 21 楼会议室（昆明市民航路 869 号融城金阶广场 A 座）
(五)     网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2019 年 4 月 12 日
                        至 2019 年 4 月 12 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当
日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)     融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
        涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按
   照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、    会议审议事项
   本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                                   投票股东类型
 序号                          议案名称
                                                                     A 股股东
非累积投票议案
1         《关于公司拟面向合格投资者非公开发行公司债券的                √
          议案》
2         《关于公司拟面向合格投资者公开发行公司债券的议                √
          案》


1、各议案已披露的时间和披露媒体
        上述议案主要内容详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券
   报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的临 2019-033 号《云南城投置业股份有限公司第八届
   董事会第四十八次会议决议的公告》、临 2019-034 号《云南城投置业股份有限公司关于公
   司拟面向合格投资者非公开发行公司债券的公告》、临 2019-035 号《云南城投置业股份有
   限公司关于公司拟面向合格投资者公开发行公司债券的公告》。
2、特别决议议案：议案一、议案二。
3、对中小投资者单独计票的议案：议案一、议案二。
4、涉及关联股东回避表决的议案：无。
   应回避表决的关联股东名称：无。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、    股东大会投票注意事项
   (一)    本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登
        陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互
        联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行
        投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
   (二)    股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股
        东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部
        股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
   (三)    同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次
        投票结果为准。
     (四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、    会议出席对象
(一)    股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东
     有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
     决。该代理人不必是公司股东。
       股份类别              股票代码        股票简称             股权登记日
            Ａ股              600239         云南城投              2019/4/4


(二)    公司董事、监事和高级管理人员。
(三)    公司聘请的律师。
(四)    其他人员。
五、    会议登记方法
1、法人股东需持股票帐户卡、《营业执照》或《社团法人登记证书》复印件（加盖公章）、法
定代表人身份证明书及身份证办理登记手续，如委托代理人参会，需持被代理人的股票帐户卡、
《营业执照》或《社团法人登记证书》复印件（加盖公章）、授权委托书及委托代理人身份证
办理登记手续；自然人股东需持股票帐户卡、本人身份证办理登记手续，如委托代理人参会，
需持被代理人的股票帐户卡、身份证、授权委托书及委托代理人身份证办理登记手续。异地股
东可以用传真方式进行登记，登记时间以公司董事会办公室收到传真的时间为准。
2、登记时间：2019 年 4 月 8 日 9:30—11:30    14:30—16:00
3、登记地点：昆明市民航路 869 号 融城金阶广场 A 座 27 楼
                    云南城投置业股份有限公司董事会办公室
六、    其他事项
1、联系方式
联 系 人： 卢育红     土倩
邮政编码： 650200
联系电话： 0871-67199767
传     真： 0871-67199767


     特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会
              2019 年 3 月 28 日
附件 1：授权委托书


                                    授权委托书


云南城投置业股份有限公司：
         兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 4 月 12 日召开的贵公司
2019 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：


委托人股东帐户号：


 序号     非累积投票议案名称                           同意       反对        弃权

  1       《关于公司拟面向合格投资者非公开发行公司
          债券的议案》

  2       《关于公司拟面向合格投资者公开发行公司债
          券的议案》




委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                      委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人
在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。