证券代码：600239                   证券简称：云南城投            公告编号：2019-041 号

                          云南城投置业股份有限公司
                   2019 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

(一)      股东大会召开的时间：2019 年 4 月 12 日

(二)      股东大会召开的地点：公司 21 楼会议室（昆明市民航路 869 号融城金阶广场 A 座）

(三)      出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                                            6

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                              582,051,409

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比

例（%）                                                                        36.2493

(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

       公司董事长许雷先生因工作原因不能出席本次会议，根据《公司章程》的有关规定，经公

司半数以上董事推举，由公司董事兼总经理杜胜先生主持会议。本次大会符合《公司法》及国

家有关法律、法规和《公司章程》规定。

(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 6 人，出席 2 人，董事长许雷先生、独立董事张建新先生、独立董事娄爱东

   女士、董事兼财务总监杨明才先生因工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，公司监事会主席莫晓丹女士因工作原因未能出席本次会议；

3、 公司董事会秘书李映红女士出席本次会议，公司部分高级管理人员、律师列席本次会议。

二、      议案审议情况
(一)      非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司拟面向合格投资者非公开发行公司债券的议案》

审议结果：通过

表决情况：

       股东类型                    同意                         反对                        弃权

                            票数          比例（%）     票数         比例（%）       票数      比例（%）

         A股              582,043,309     99.9986            8,000     0.0013           100         0.0001




2、 议案名称：《关于公司拟面向合格投资者公开发行公司债券的议案》

    审议结果：通过

表决情况：

       股东类型                    同意                         反对                        弃权

                            票数          比例（%）     票数         比例（%）       票数      比例（%）

         A股              582,043,309     99.9986            8,000     0.0013           100         0.0001



(二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案           议案名称                   同意                       反对                    弃权

序号                               票数          比例（%）    票数     比例（%） 票数         比例（%）

1         《关于公司拟面       22,177,080        99.9634       8,000        0.0360     100          0.0006

          向合格投资者非

          公开发行公司债

          券的议案》

2         《关于公司拟面       22,177,080        99.9634       8,000        0.0360     100          0.0006

          向合格投资者公

          开发行公司债券

          的议案》
(三)      关于议案表决的有关情况说明

       议案一和议案二均获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、      律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所

       律师：郑雯予、刘书含

2、 律师见证结论意见：

       公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、

法规及贵公司章程的规定，所通过的决议合法、有效。

四、      备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。



特此公告。



                                                              云南城投置业股份有限公司

                                                                      2019 年 4 月 13 日