证券代码：600239              证券简称：云南城投             公告编号：临 2020-020 号



                           云南城投置业股份有限公司
                       第九届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第九届董事会第五次会议通知及材料于 2020

年 2 月 23 日以邮件的形式发出，会议于 2020 年 2 月 24 日以通讯表决的方式举行。公司董事

长杨涛先生主持会议，应参加会议的董事 6 名，实际参加会议的董事 6 名。会议符合《公司法》

和《公司章程》规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司收购云尚发展（淄博）有

限公司 51%股权的议案》。

    具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证

券时报》、《证券日报》上刊登的临 2020-021 号《云南城投置业股份有限公司关于公司收购

云尚发展（淄博）有限公司 51%股权的公告》。

    2、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司下属企业公开挂牌转让西

安云城置业有限公司 51%股权的议案》。

    具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时

报》、《证券日报》上刊登的临 2020-022 号《云南城投置业股份有限公司关于公司下属企业公

开挂牌转让西安云城置业有限公司 51%股权的公告》。

    3、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司下属公司公开挂牌转让西

双版纳航投置业有限公司 80%股权的议案》。

    具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时

报》、《证券日报》上刊登的临 2020-023 号《云南城投置业股份有限公司关于公司下属公司公
开挂牌转让西双版纳航投置业有限公司 80%股权的公告》。
    4、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司更换董事的议案》。

    因工作需要，徐玲女士申请辞去公司董事及董事会下设各专门委员会委员的职务。经公司

控股股东云南省城市建设投资集团有限公司提名，并经公司董事会提名委员会审查通过，现推

荐卫飚先生（简历详见附件）担任公司第九届董事会非独立董事候选人。

    根据《公司章程》的相关规定，徐玲女士辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，该

辞职报告自送达公司董事会生效；新任董事将在公司 2020 年第三次临时股东大会决议通过之

时就任，任期与第九届董事会任期保持一致。

    5、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于召开公司 2020 年第三次临时

股东大会的议案》。

    公司定于 2020 年 3 月 11 日召开公司 2020 年第三次临时股东大会。

    具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证

券时报》、《证券日报》上刊登的临 2020-024 号《云南城投置业股份有限公司关于召开公司

2020 年第三次临时股东大会的通知》。

    三、公司董事会战略及风险管理委员会、审计委员会及提名委员会亦对本次会议中相关

议案进行了审议。

    三、会议决定将《关于公司更换董事的议案》提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。



   特此公告。




                                                      云南城投置业股份有限公司董事会

                                                                      2020 年 2 月 25 日
附件:董事候选人简历
                                    卫飚先生简历

    卫飚，男，1971 年 4 月出生，汉族，中共党员，华南理工大学建筑学院结构工程专业硕

士研究生。

    曾任：中国保利集团公司总经理助理、副总工程师兼保利置业集团有限公司（上海）副总

经理兼总工程师，北京新保利大厦房地产开发有限公司董事长、党支部书记（其间挂任安徽省

阜阳市委常委、副市长）；中国保利集团公司副总工程师兼房地产部主任，北京新保利大厦房

地产开发有限公司党支部书记；中国保利集团公司副总工程师兼战略投资中心房地产部部长；

中国保利集团有限公司副总工程师兼战略投资中心房地产部部长。

    现任：云南省城市建设投资集团有限公司董事长、党委书记。