*ST云城:北京德恒(昆明)律师事务所关于云南城投置业股份有限公司2021年第四次临时股东大会会议的法律意见2021-06-29
北京德恒(昆明)律师事务所
关于云南城投置业股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会会议的
法 律 意 见
云南城投置业股份有限公司:
北京德恒(昆明)律师事务所(下称“本所”)作为贵公司的常年法律顾问,
本次指派蒋路军、李艳莉律师出席贵公司 2021 年第四次临时股东大会会议(以
下简称“本次股东大会”),并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉
尽责精神,对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件资料进行了审查,现根据
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》
及贵公司《公司章程》的规定,就贵公司本次股东大会的相关事项出具如下法律
意见:
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
根据贵公司提供的有关资料及公开披露的信息,表明贵公司已于 2021 年 6
月 10 日召开了董事会会议,作出关于召开本次股东大会的决议,并于 2020 年 6
月 11 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和《上海证券报》、
《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登了召开本次股东大会的通知。
本次股东大会现场会议于2021年6月28日14:00在昆明市民航路869号融城金
阶广场A座29楼贵公司会议室召开,会议召开时间与通知公告时间间隔15天以上,
会议召开的具体时间、地点和审议事项也与公告内容一致。
本次股东大会经半数以上董事共同推举,由公司董事、总经理孔薇然女士主
持,符合法律、法规及贵公司《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。经本所律师审查,
出席本次股东大会的股东及股东代理人共51名。
本次出席股东大会有表决权的股份总数为687,765,183股,占公司有表决权股
份总数的42.8331%。其中,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4
名,代表有表决权股份数为674,291,808股;出席网络投票表决的股东共47名,代
表有表决权股份数为13,473,375股,占贵公司股本总额的0.8390%;本次股东大会
持股5%以下中小投资者共50名,代表有表决权股份数为47,614,608股,占贵公司
股本总额的2.9654%,其资格均合法有效。此外,贵公司部分董事、监事及高级
管理人员也列席了本次股东大会。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
出席本次股东大会的股东及股东代理人审议《关于公司对外出售下属公司股
权暨关联交易的议案》《关于公司对外出售下属参股公司股权的议案》《关于公
司资产出售后为关联方提供担保的议案》《关于公司对外担保的议案》,并以现
场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决。关联股东云南省康旅控股集团
有限公司及云南融智投资有限公司因涉及关联交易事项对《关于公司对外出售下
属公司股权暨关联交易的议案》 关于公司资产出售后为关联方提供担保的议案》
回避表决,结果以符合贵公司《公司章程》规定的票数同意通过了前述议案。
四、结论意见
根据以上事实和文件资料,本所律师认为:贵公司本次股东大会的召集、召
开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《公
司章程》的规定,所通过的各项决议合法、有效。
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