证券代码：600239                                  证券简称：ST 云城




              云南城投置业股份有限公司
  董事会关于本次重组采取的保密措施及保密制度的说明

    云南城投置业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以公开挂牌方式对外出
售下属昆明城海房地产开发有限公司等 20 家下属企业股权或合伙份额（以下简
称“本次重组”）。根据相关法规，本次重组预计构成上市公司重大资产重组。

    为保护投资者利益，维护证券市场秩序，公司已严格按照《上市公司重大资
产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》及《上海证券交易所股票上市
规则》等相关规范性文件的要求履行了保密义务。公司董事会就在本次重组中所
采取的保密措施及保密制度说明如下：

    一、建立内幕信息知情人登记管理制度

    公司根据《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》
等相关规范性文件以及公司章程的规定，建立了内幕信息知情人登记管理制度，
对内幕信息范围、流转程序、保密措施和责任追究等做出了明确规定。

    二、严格控制内幕信息知情人范围并进行内幕信息知情人登记管理

    公司严格控制参与本次重组的人员范围。公司郑重提醒和督促相关内幕信息
知情人不得将重组信息透露或者泄露给包括其亲属、同事在内的其他人员，不得
利用有关信息买卖公司股票或者委托、建议他人买卖公司股票。同时，及时记录
商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程，制作《内幕信息知情
人登记表》及《交易进程备忘录》，并及时报送上海证券交易所。

    综上所述，公司在本次重组中已经采取了必要且充分的保密措施，制定了严
格有效的保密制度，限定了相关敏感信息的知悉范围，及时签署了保密协议，严
格履行了本次重组信息在依法披露前的保密义务。

    特此说明。

    （以下无正文）

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（本页无正文，为《云南城投置业股份有限公司董事会关于本次重组采取的保
密措施及保密制度的说明》之盖章页）




                                       云南城投置业股份有限公司董事会

                                                     年     月     日




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