证券代码：600239                                          证券简称：ST 云城

                云南城投置业股份有限公司
董事会关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的
                  法律文件的有效性的说明
        云南城投置业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以公开挂牌方式对外

 出售下属昆明城海房地产开发有限公司等20家下属企业股权或合伙份额（以下

 简称“本次重组”）。根据相关法规，本次重组预计构成上市公司重大资产重

 组。

        一、关于本次重组履行法定程序完备性、合规性的说明

        （一）本次重组方案已获得云南省康旅控股集团有限公司原则性同意。

        （二）本次重组筹划期间，公司及时采取了严密的保密措施，制定了严格

 有效的保密制度。

        （三）公司对本次重组涉及的内幕信息知情人进行了登记，并将内幕信息

 知情人名单报送上海证券交易所。

        （四）公司按照相关法律、法规、规范性文件的要求编制了《云南城投置

 业股份有限公司重大资产出售预案》及其摘要。

        （五）2022年6月15日，公司召开第九届董事会第四十一次会议，审议通

 过了本次重大资产出售预案及相关议案。独立董事就本次出售发表了独立意见。

 公司将依法履行后续程序。

        综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、

 《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关

 法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，就本次重组相关事项，履行了现

 阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。

        二、关于提交法律文件有效性的说明

        根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披


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露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》的规定，公司董事会及全

体董事作出如下声明和保证：就本次重组所提交的法律文件不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对前述文件的真实性、准确性、完整性承担

个别及连带的法律责任。

    综上，公司董事会认为本次重组事项履行的法定程序完整，符合相关法律

法规、部门规章、规范性文件及《云南城投置业股份有限公司章程》的规定，

相关法律文件合法有效。

    特此说明。

    （以下无正文）




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（本页无正文，为《云南城投置业股份有限公司董事会关于本次重组履行法定程

序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明》之签字盖章页）



   全体董事签名：




        李家龙                 陈勇航                   孔薇然




        崔   铠                娄爱东                   张建新




        陈旭东




                                        云南城投置业股份有限公司董事会


                                                   年      月      日




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