证券代码：600239            证券简称：ST 云城           公告编号：临 2023-001 号



                        云南城投置业股份有限公司
                   第九届董事会第五十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第九届董事会第五十二次会议通知及

材料于 2022 年 12 月 30 日以邮件的形式发出，会议于 2023 年 1 月 3 日以通讯表决的方

式举行。公司董事长李家龙先生主持会议，应参加会议的董事 7 名，实际参加会议的董

事 7 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司

2022 年度内部控制评价工作方案》。

    2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司及下属公司减免小

微企业和个体工商户租金的议案》。

    具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上

海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临 2023-002 号《云南

城投置业股份有限公司关于公司及下属公司减免小微企业和个体工商户租金的公告》。

    3、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司 2023 年向下属参

股公司提供借款的议案》。

    根据《上海证券交易所股票上市规则》（下称“《上市规则》”）及《上海证券交易所

上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的相关规定，公司关联自然人担任

董事或高管的参股公司为公司关联法人，公司为此类参股公司提供股东借款构成关联交

易，关联董事崔铠先生回避了本议案的表决。

    具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上
海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临 2023-003 号《云南

城投置业股份有限公司关于公司 2023 年向下属参股公司提供借款的公告》。

    4、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司 2023 年向控股股

东及其下属公司申请借款额度的议案》。

    根据《上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关

联交易》的相关规定，云南省康旅控股集团有限公司（下称“康旅集团”）及其下属公

司均为公司关联法人，公司向康旅集团及其下属公司申请借款额度构成关联交易，关联

董事李家龙先生、陈勇航先生均回避了本议案的表决。

    具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上

海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临 2023-004 号《云南

城投置业股份有限公司关于公司 2023 年向控股股东及其下属公司申请借款额度的公告》。

    5、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司 2023 年日常关联

交易事项的议案》。

    根据《上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关

联交易》的相关规定，康旅集团及其下属公司均为公司关联法人，公司关联自然人担任

董事或高管的参股公司为公司关联法人，本次交易构成关联交易，关联董事李家龙先生、

陈勇航先生、崔铠先生均回避了本议案的表决。

    具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上

海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临 2023-005 号《云南

城投置业股份有限公司关于公司 2023 年日常关联交易事项的公告》。

    6、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司重大资产重组后为

关联方提供担保的议案》。
    根据《上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关
联交易》的相关规定，鉴于宁波银泰置业有限公司的摘牌方为公司控股股东康旅集团的
全资子公司云南城投康源投资有限公司，本次交易构成关联交易，关联董事李家龙先生、
陈勇航先生均回避了本议案的表决。
    具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上
海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临 2023-006 号《云南
城投置业股份有限公司关于公司重大资产重组后为关联方提供担保的公告》。

    7、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于召开公司 2023 年第一

次临时股东大会的议案》。

    公司定于 2023 年 1 月 19 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

    具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上

海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临 2023-008 号《云南

城投置业股份有限公司关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

    三、公司独立董事对本次董事会涉及的相关事项分别发表了事前认可意见和独立意

见；公司董事会审计委员会对本次会议中相关议案进行了审议，并对涉及须提交股东大

会审议的关联交易事项发表了书面审核意见。

    四、会议决定将以下议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议：

    1、《关于公司 2023 年向下属参股公司提供借款的议案》

    2、《关于公司 2023 年向控股股东及其下属公司申请借款额度的议案》

    3、《关于公司 2023 年日常关联交易事项的议案》

    4、《关于公司重大资产重组后为关联方提供担保的议案》



    特此公告。




                                                 云南城投置业股份有限公司董事会

                                                                  2023 年 1 月 4 日