证券代码：600239         证券简称：ST 云城        公告编号：临 2023-030 号



                     云南城投置业股份有限公司
              第九届监事会第四十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第九届监事会第四十三次会议

通知及材料于 2022 年 4 月 10 日以邮件的形式发出，会议于 2022 年 4 月 21 日在

公司（昆明市西山区西园南路 34 号融城优郡 A4 栋写字楼）1707 会议室召开。

公司监事会主席杨莉女士主持会议，应出席会议的监事 3 名，实际出席会议的监

事 3 名。公司高级管理人员及监事候选人列席会议。

    会议符合《中华人民共和国公司法》和《云南城投置业股份有限公司章程》

（下称“《公司章程》”）规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、《云南城投置业股份有限公司监事会 2022 年度工作报告》

    会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限

公司监事会 2022 年度工作报告》。

    2、《云南城投置业股份有限公司 2022 年度内部控制及风险管理报告》

    会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限

公司 2022 年度内部控制及风险管理报告》。

    3、《云南城投置业股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》

    会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限

公司 2022 年度内部控制评价报告》。

    4、《云南城投置业股份有限公司 2022 年度内部控制审计报告》

    会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限

公司 2022 年度内部控制审计报告》。
    5、《云南城投置业股份有限公司董事会审计委员会关于“信永中和会计师事

务所（特殊普通合伙）”对公司 2022 年度审计工作的总结报告》

    会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限

公司董事会审计委员会关于“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”对公司

2022 年度审计工作的总结报告》。

    6、《云南城投置业股份有限公司 2022 年度财务决算报告的议案》

    会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限

公司 2022 年度财务决算报告的议案》。

    7、《云南城投置业股份有限公司关于公司 2022 年度利润分配的议案》

    会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限

公司关于公司 2022 年度利润分配的议案》。

    8、《云南城投置业股份有限公司关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议

案》

    公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备，符合《企业会计准则》的有

关规定和公司实际情况，审批程序合法、合规，监事会同意公司本次计提资产减

值准备。

    会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限

公司关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案》。

    9、《云南城投置业股份有限公司 2022 年年度报告全文及摘要》

    根据《中华人民共和国证券法》的相关规定和《公司章程》的有关要求，监

事会对公司 2022 年年度报告进行了认真严格的审核，现发表意见如下：

    （1）公司 2022 年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》

等相关规定。

    （2）公司 2022 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所

的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2022 年度的经营管

理和财务状况等事项。

    （3）在提出本意见前，公司监事会没有发现参与 2022 年年度报告编制和审

议的人员有违反保密规定的行为，该报告内容真实、准确、完整。
    会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限

公司 2022 年年度报告全文及摘要》。

    10、《云南城投置业股份有限公司 2023 年第一季度报告》

    根据《中华人民共和国证券法》的相关规定和《公司章程》的有关要求，监

事会对公司 2023 年第一季度报告进行了认真严格的审核，现发表意见如下：

    （1）公司 2023 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司

章程》的各项规定。

    （2）公司 2023 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交

易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财

务状况等事项。

    （3）在提出本意见前，公司监事会没有发现参与 2023 年第一季度报告编制

和审议的人员有违反保密规定的行为，该报告内容真实、准确、完整。

    会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限

公司 2023 年第一季度报告》。

    11、《云南城投置业股份有限公司关于公司监事会换届选举的议案》

    同意选举范振中先生、常青女士为公司第十届监事会监事候选人。上述两位

监事候选人将提交公司 2022 年年度股东大会采用累积投票制进行选举。

    会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限

公司关于公司监事会换届选举的议案》。

    三、会议决定将以下议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    1、《云南城投置业股份有限公司监事会 2022 年度工作报告》；

    2、《云南城投置业股份有限公司关于公司监事会换届选举的议案》。



    特此公告。




                                         云南城投置业股份有限公司监事会

                                                        2023 年 4 月 25 日