证券代码：600243   证券简称：青海华鼎   公告编号：临 2021-037

              青海华鼎实业股份有限公司
       第七届董事会第二十八次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。

    青海华鼎实业股份有限公司(下称:“公司”或“青海华鼎”)
第七届董事会于2021年8月13日向公司全体董事发出召开公司第
七届董事会第二十八次会议的通知。会议于2021年8月23日上午
10时以通讯方式召开，会议由董事长于世光主持，应到董事9人，
实到9人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议，会议
的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，一致通过以下决议：
    一、审议通过了《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》
    同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
    二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    根据中华人民共和国财政部于2018年12月修订发布的《企业
会计准则第21号—租赁》(财会[2018]35号)，同意公司自2021
年1月1日起执行新租赁准则。
    公司独立董事对此议案发表了独立意见（详见上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《青海华鼎独立董事关于会计
政策变更的独立意见》）。
    详细内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、
《上海证券报》《证券时报》披露的《青海华鼎关于会计政策变
更的公告》（公告编号：临 2021-039）。
    同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
    特此公告。
                           青海华鼎实业股份有限公司董事会
                                      二○二一年八月二十四日