证券代码：600243   证券简称：青海华鼎   公告编号：临 2021-053

              青海华鼎实业股份有限公司
       第七届董事会第二十九次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。

    青海华鼎实业股份有限公司(下称:“公司”或“青海华鼎”)
第七届董事会于2021年9月23日向公司全体董事发出召开公司第
七届董事会第二十九次会议的通知。会议于2021年9月27日上午
10时以通讯方式召开，会议由董事长于世光主持，应到董事9人，
实到9人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议，会议
的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，一致通过以下决议：
    审议通过了《青海华鼎实业股份有限公司出售全资子公司股
权暨对外投资（增资）的议案》
    鉴于青海华鼎全资子公司青海青重机床制造有限责任公司
（下称：“青重机床”）位于青海地区，一是因公司装备制造业高
技术投入的特点，公司研发人才、技术人员的储备对今后公司业
务发展造成了一定的影响；二是原相关配套产业关停并转，近几
年相关配套产业较差，原材料价格持续上涨，公司采购和销售两
头在外，无形中增加了机床营业成本，给企业带来经营压力，也
是近几年导致公司主营业务盈利能力较弱的主要原因；加之青重
机床原生产场所面临搬迁至青海华鼎西宁装备园区尚需支付较
昂贵的搬迁安装费用。
    根据公司现有的发展战略，为了提升公司流动性，确保青海
华鼎稳定发展以及减轻青重机床的搬迁和地域性造成的经营压
力，在青重机床 100%股权评估值为人民币 11,472.52 万元的基
础上（评估基准日为 2021 年 4 月 30 日），同意公司与天水星火
机床有限责任公司（下称：“星火机床”）签署《股权转让协议》，
同意公司将持有青重机床 100%的股权协议转让给星火机床，转
让价格为 11,472.52 万元人民币，青重机床现生产基地也将搬迁
至天水市。同意在星火机床完成对青重机床 100%股权收购后，
为了青重机床顺利完成搬迁及人员的稳定，保证青重机床健康稳
定发展以及青海华鼎装备制造业的顺延。将青重机床注册资本由
现在的 10,000 万元增资到 12,360 万元，新增注册资本 2,360 万
元由公司全资子公司青海华鼎装备制造有限公司以现金方式出
资。同时授权公司董事会办公室全权办理相关事宜。
    公司独立董事对此议案发表了独立意见（详见上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《青海华鼎独立董事关于出售
全资子公司股权暨对外投资（增资）的独立意见》）
    详细内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、
《上海证券报》《证券时报》披露的《青海华鼎实业股份有限公
司出售全资子公司股权暨对外投资（增资）的公告》（公告编号：
临 2021-054）。
    同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
    特此公告。
                           青海华鼎实业股份有限公司董事会
                                      二○二一年九月二十八日