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公司公告

青海华鼎:青海华鼎关于预测2022年度日常关联交易的公告2022-01-08  

                        证券代码:600243   证券简称:青海华鼎   公告编号:临 2022-003

               青海华鼎实业股份有限公司
        关于预测2022年度日常关联交易的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:
     是否需要提交股东大会审议:否
     日常关联交易对上市公司的影响(是否对关联方形成较大
的依赖):否
    一、日常关联交易基本情况
   (一)、日常关联交易履行的审议程序
    根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第(五)

项之规定,上海证券交易所根据实质重于形式原则认定的其他与上市
公司有特殊关系,可能导致上市公司利益对其倾斜的法人或其他组织,
包括持有对上市公司具有重要影响的控股子公司 10%以上股份的法人
或其他组织等。2021 年 8 月 13 日青海华鼎实业股份有限公司(下
称:“青海华鼎”或“公司”)收购广州市锐丰文化传播有限公司(下
称:“锐丰文化”)70%股权完成了工商登记变更,持有锐丰文化另 30%

股权股东广州市锐丰音响科技股份有限公司(下称:“锐丰科技”)以
及其全资子公司广州市锐丰建声灯光音响器材工程安装有限公司(下
称:“锐丰建声”)、控股子公司广州市锐丰智能科技有限公司和广州
市锐丰数字科技有限公司为公司新增关联法人。为规范关联交易行为,
结合公司实际情况,公司对锐丰文化与锐丰科技及其子公司(控股子
公司)2022 年度日常关联交易进行了预测。
     青海华鼎于 2022 年 1 月 7 日召开了公司第七届董事会第三
十一次会议,会议全票审议通过了《青海华鼎关于预测公司 2022
年度日常关联交易的议案》,本议案不涉及关联董事回避表决的
情况,公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和独立意见。
该议案无需提交股东大会审议。
    (二)、预测 2022 年度日常关联交易情况
                                            单位:万元 币种:人民币
 关联交易类别           关联人            本次预计金额      关联交易内容
                 锐丰科技、广州市锐丰智
采购商品或接受
                 能科技有限公司、锐丰建       100              采购商品
    劳务
                           声
出售商品或提供
                        锐丰建声              600         提供劳务、提供设计
    劳务

接受关联人提供   锐丰科技、广州市锐丰数                  接受租赁服务、接受物
                                              70
  的租赁服务         字科技有限公司                            业服务等
    小计                                    770.00

   二、关联方介绍和关联关系
    1、广州市锐丰音响科技股份有限公司
    (1)基本情况

    注册地址:广州市番禺区石楼镇市莲路石楼路段 10 号
    法定代表人:王锐祥
    成立日期:2001 年 04 月 23 日

    注册资本:9000 万元
    经营范围:音响设备制造;电子元件及组件制造;照明灯具制造;
影视录放设备制造;电子、通信与自动控制技术研究、开发;工程和技
术基础科学研究服务;通信技术研究开发、技术服务;新材料技术开发
服务;网络技术的研究、开发;电子产品设计服务;电子产品批发;灯具、
装饰物品批发;工程施工总承包;机电设备安装工程专业承包;城市及
道路照明工程服务;照明灯光设计服务;电子设备工程安装服务;智能

化安装工程服务;灯光设备租赁;舞台灯光、音响设备安装服务;通用
设备修理;技术进出口;专用设备修理;货物进出口(专营专控商品除
外);策划创意服务;会议及展览服务;广告业;房屋租赁;场地租赁(不

含仓储);产品认证(具体业务范围以认证证书或其他相关证书为准)
信息技术咨询服务;商品信息咨询服务;物业管理;文艺创作服务;大
型活动组织策划服务(大型活动指晚会、运动会、庆典、艺术和模特

大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等,需专项审批的活动应在
取得审批后方可经营);互联网商品销售(许可审批类商品除外);
    (2)与公司的关联关系
    锐丰科技持有公司控股子公司锐丰文化 30%股权。
    (3)最近一个会计年度的主要财务数据
    截止到 2021 年 11 月 30 日(未经审计),锐丰科技总资产
83481.37 万元、净资产 30353.46 万元、主营业务收入 7866.77 万元、
净利润 4510.74 万元。
    2、广州市锐丰建声灯光音响器材工程安装有限公司
    (1)基本情况
    注册地址:广州市番禺区石楼镇市莲路石楼路段 10 号二楼
    法定代表人:陈庆会
    成立日期:2001 年 04 月 13 日
    注册资本:2008 万元
    经营范围:电子设备工程安装服务;专用设备安装(电梯、锅炉
除外);智能化安装工程服务;舞台灯光、音响设备安装服务;体育、
休闲娱乐工程设计服务;建筑工程机械与设备租赁;音频和视频设备
租赁;机械设备租赁;灯光设备租赁;电子产品设计服务;机械工程设

计服务;灯饰设计服务;工程监理服务;电子产品批发;灯具、装饰物品
批发;电子元器件零售;电子产品零售;家用视听设备零售;货物进出
口(专营专控商品除外);技术进出口;软件服务;文艺创作服务;大型

活动组织策划服务(大型活动指晚会、运动会、庆典、艺术和模特大
赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等,需专项审批的活动应在取
得审批后方可经营);企业管理咨询服务;音响设备制造;影视录放设

备制造;
    (2)与公司的关联关系
    锐丰科技持有公司控股子公司锐丰文化 30%股权,锐丰建声为锐
丰科技全资子公司。
    (3)最近一个会计年度的主要财务数据
    截止到 2021 年 11 月 30 日(未经审计),锐丰建声总资产
19495.09 万元、净资产 9305.66 万元、主营业务收入 4978.00 万元、
净利润-1725.43 万元。
    3、广州市锐丰智能科技有限公司
    (1)基本情况
    注册地址:广州市番禺区石楼镇市莲路石楼路段 10 号二楼
    法定代表人:朱世平
    成立日期:2015 年 01 月 09 日
    注册资本:1500 万元
    经营范围:电子、通信与自动控制技术研究、开发;舞台灯光、
音响设备安装服务;新材料技术开发服务;货物进出口(专营专控商品
除外);电子产品批发;电子产品零售;灯具、装饰物品批发;专用设备
修理;通用设备修理;智能化安装工程服务;电子产品设计服务;策划

创意服务;音响设备制造;机电设备安装工程专业承包;建筑工程后期
装饰、装修和清理;
    (2)与公司的关联关系

    锐丰科技持有公司控股子公司锐丰文化 30%股权,广州市锐丰智
能科技有限公司为锐丰科技控股子公司。
    (3)最近一个会计年度的主要财务数据

    截止到 2021 年 11 月 30 日(未经审计),广州市锐丰智能科技
有限公司总资产 3312.31 万元、净资产 2463.75 万元、主营业务收入
5762.24 万元、净利润 1012.66 万元。
    4、广州市锐丰数字科技有限公司
    (1)基本情况
    注册地址:广州市番禺区石楼镇市莲路石楼路段 10 号
    法定代表人:陆秀冰
    成立日期:2002 年 10 月 14 日
    注册资本:2220 万元
    经营范围:信息技术咨询服务;信息系统集成服务;音响设备制造;
电子元件及组件制造;照明灯具制造;影视录放设备制造;电子、通信
与自动控制技术研究、开发;工程和技术基础科学研究服务;通信技术
研究开发、技术服务;新材料技术开发服务;网络技术的研究、开发;
电子产品设计服务;电子产品批发;灯具、装饰物品批发;工程施工总
承包;机电设备安装工程专业承包;城市及道路照明工程服务;照明灯
光设计服务;电子设备工程安装服务;智能化安装工程服务;灯光设备
租赁;舞台灯光、音响设备安装服务;通用设备修理;技术进出口;专用
设备修理;货物进出口(专营专控商品除外);策划创意服务;会议及

展览服务;广告业;房屋租赁;场地租赁(不含仓储);产品认证(具体
业务范围以认证证书或其他相关证书为准);商品信息咨询服务;物业
管理;文艺创作服务;大型活动组织策划服务(大型活动指晚会、运动

会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等,
需专项审批的活动应在取得审批后方可经营);互联网商品销售(许
可审批类商品除外);商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零

售贸易(许可审批类商品除外);
    (2)与公司的关联关系
    锐丰科技持有公司控股子公司锐丰文化 30%股权,广州市锐丰数
字科技有限公司为锐丰科技控股子公司。
    (3)最近一个会计年度的主要财务数据
    截止到 2021 年 11 月 30 日(未经审计),广州市锐丰数字科技
有限公司总资产 6787 万元、净资产 621 万元、主营业务收入 3636 万
元、净利润 65 万元。
    三、定价政策和定价依据
    公司销售商品及提供劳务、采购商品和接受劳务、接受关联人提
供的租赁服务等关联交易按照市场价格确定价格。
    四、交易目的和交易对公司的影响
    上述交易均为满足公司日常生产经营的需要,建立在公平、互利
的基础上;交易各方严格按照相关协议执行,不存在损害公司利益的
情形,也不会存在对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响,
不会影响公司的独立性。
    五、独立董事事前认可和独立意见
    独立董事事前认可意见:2022年公司与关联方之间的关联交
易是正常的采购商品、出售商品、提供劳务(设计)、接受劳务、
租赁物业等行为,关联交易的价格、定价方式和依据客观公允,
不会损害公司及全体股东的利益,也不存在向公司输送利益的情
形。我们同意将该议案提交公司第七届董事会第三十一次会议进
行审议。
   独立意见:我们对公司 2022 年度日常关联交易的预测进行了
审慎的审核,认为该等关联交易是公司日常经营中发生的交易,
关联交易的价格、定价方式和依据客观公允,符合公司和全体股
东的利益。预计 2022 年与关联方发生采购商品或接受劳务、出
售商品或提供劳务(设计)以及接受关联人提供的租赁服务金额
合计为 770 万元。
    特此公告。
                          青海华鼎实业股份有限公司董事会
                                       二○二二年一月八日