青海华鼎实业股份有限公司
      董事会提名委员会关于公司董事会换届选举
      及董事候选人、独立董事候选人的审查意见
    青海华鼎实业股份有限公司（以下简称“公司”或“青海华
鼎”）第七届董事会任期于 2020 年 11 月 23 日届满，公司于 2020
年 11 月 19 日发布了《青海华鼎实业股份有限公司关于董事会、监
事会延期换届的提示性公告》。于 2021 年 5 月 28 日召开的第七届
董事会第二十五次会议审议通过了《关于将第八届董事会董事候选
人提请股东大会选举的议案》和《关于将第八届董事会独立董事候
选人提请股东大会选举的议案》。公司于 2021 年 6 月 8 日召开了公
司第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于暂时取消召开
公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。由于疫情特殊时期，
为了减少人群聚集和流动性，以及公司董事会尚需对换届选举事项
做进一步研究和完善。经慎重考虑，保证股东大会顺利进行，同意
取消原定于 2021 年 6 月 17 日召开的公司 2021 年第一次临时股东
大会。现股东提名工作已完成，应进行换届选举，根据《公司法》
《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，董事会提名委员会
根据公司各股东的提名，查阅了相关候选人的个人资料并征求意见，
就公司董事会换届选举出具审查意见如下：
    1、经审查，同意对公司董事会做换届选举。
    2、经审查第八届董事会候选人于世光、王展鸿、陈文才、刘
海旺、李祥军、张斌、钟扬飞、童成录、李正华的个人履历、过往
工作经历、以及在本公司工作经历等相关资料，其不存在《公司法》
第147条、第149条规定的情况，也不存在被中国证监会及相关法规
确定为证券市场禁入者处罚的情形，其任职资格符合《公司法》、
《公司章程》中的有关规定。钟扬飞、童成录、李正华拟担任公司
独立董事符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备
案及培训工作指引》等相关规定的要求并已经上海证券交易所审核
通过。
    3、经审查、我们同意于世光、王展鸿、陈文才、刘海旺、李
祥军五人为公司第八届董事会董事候选人，同意钟扬飞、童成录、
李正华、张斌四人为第八届董事会独立董事候选人。并同意将上述
董事候选人和独立董事候选人提请公司董事会予以审议。
                                       二〇二二年四月二十日
提名委员会委员签字：




    钟扬飞       于世光       杨拥军        狄瑞鹏