证券代码：600243   证券简称：青海华鼎   公告编号：临 2022-031

              青海华鼎实业股份有限公司
 关于公司董事会授权董事会办公室审批权限的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。

    青海华鼎实业股份有限公司(下称:“公司”)于 2022 年 5 月
20 日召开了公司第八届董事会第一次会议，会议全票审议通过
了《关于公司董事会授权董事会办公室审批权限的议案》，为了
提高决策效率，进一步规范公司运作，建立良好的法治秩序和商
业规范，根据《公司章程》及相关法律法规的有关规定，公司董
事会同意在其权限范围之内授权公司董事会办公室行使如下的
审批决策权限：
    一、对外融资借款审批授权
    对外融资借款额占公司最近一期经审计的净资产总额 10%范
围内单笔金额不超过人民币 2000 万元融资借款项目，授权公司
董事会办公室审批。
    二、对外投资审批权限
    对外投资额不超过公司最近一期经审计的净资产总额的 5%
范围内单笔金额不超过人民币 2000 万元，授权公司董事会办公
室审批。
    三、购买或出售资产审批授权
    购买或出售资产额占公司最近一期经审计的净资产总额 10%
范围内单笔金额不超过人民币 1000 万元以内的，授权公司董事
会办公室审批。
    四、资产抵押、质押审批授权
    为取得金融机构融资而进行的资产抵押和质押的金额占公
司最近一期经审计的净资产总额 10%以内的，授权公司董事会办
公室审批。
    五、对外捐赠
    年度捐赠总额在 50 万元内的，授权公司董事会办公室审批。
    以上对外融资借款审批授权，购买或出售资产审批授权，资
产抵押、质押审批授权分别连续十二个月内累计发生额不超过公
司最近一期经审计的净资产总额 10%，超过上述标准的交易事项，
应提交董事会或股东大会审议决定。
    以上交易涉及关联交易除外，公司董事会办公室在上述审批
权限内代表公司办理相关业务,并签署有关法律文件等事项。上
述授权期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
    特此公告。
                          青海华鼎实业股份有限公司董事会
                                   二○二二年五月二十一日