青海华鼎:青海华鼎第八届董事会第一次会议决议公告2022-05-21
证券代码:600243 证券简称:青海华鼎 公告编号:临 2022-029
青海华鼎实业股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
受疫情影响,青海华鼎实业股份有限公司(下称:“公司”
或“青海华鼎”)第八届董事会第一次会议于 2022 年 5 月 20 日
下午 4 时在广州亿丰股权投资管理有限公司以现场结合通讯方
式召开。会议由第八届董事会当选董事于世光主持,应到董事 9
人,实到 9 人,现场参会董事为 6 人(于世光先生、王展鸿先生、
陈文才先生、李祥军先生、钟扬飞先生、李正华先生),通讯参
会董事为 3 人(刘海旺先生、童成录先生、张斌先生)。会议召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司第八届监事
会当选监事等列席了会议,经与会董事认真审议,一致通过以下
决议:
一、《选举第八届董事会董事长的议案》
选举于世光为第八届董事会董事长。
同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票
二、《选举第八届董事会专门委员会的议案》
选举公司第八届董事会下设专门委员会的成员如下:
董事会战略委员会委员:于世光先生、王展鸿先生、钟扬飞
先生、童成录先生、李正华先生,于世光任召集人。
董事会审计委员会委员:童成录先生、刘海旺先生、张斌先
生,童成录任召集人。
董事会提名委员会委员:钟扬飞先生、李祥军先生、张斌先
生,钟扬飞先生任召集人。
董事会薪酬与考核委员会委员:李正华先生、钟扬飞先生、
陈文才先生,李正华先生任召集人。
同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票
三、《关于聘任首席执行官的议案》
聘任李祥军为首席执行官,任期与本届董事会相同。
同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票
四、《关于聘任董事会秘书的议案》
聘任李祥军为董事会秘书,任期与本届董事会相同。
同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票
以上各议案相关人员简历请参阅公司于 2022 年 4 月 26 日在
上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、《上海证券报》、《证券时
报》披露的董事候选人和独立董事候选人简历。
五、《关于聘任财务总监的议案》
聘任吴嘉灏为财务总监,任期与本届董事会相同。
吴嘉灏,男,出生于 1989 年 8 月 26 日,中共党员,本科学
历,注册会计师。主要工作经历:2012 年 10 月至 2016 年 2 月
就职于毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所审计
部;2016 年 6 月至 2017 年 4 月就职于广州市厚基物业管理有限
公司,任总经理助理;2017 年 5 月至 2022 年 2 月就职于奥园集
团有限公司,离职前最高任集团财务中心高级财务经理。
同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票
独立董事对聘任高级管理人员发表了《青海华鼎实业股份有
限公司独立董事关于第八届董事会第一次会议聘任高级管理人
员 的 独 立 意 见 》( 独 立 意 见 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn)。
六、审议通过了《关于公司董事会授权董事会办公室审批权
限的议案》
详细内容见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、
《上海证券报》《证券时报》披露的《青海华鼎关于公司董事会
授权董事会办公室审批权限的公告》(公告编号:临 2022-031)。
同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票
特此公告。
青海华鼎实业股份有限公司董事会
二○二二年五月二十一日