证券代码：600243     证券简称：青海华鼎   公告编号：临 2023-006

                青海华鼎实业股份有限公司
        关于改选公司第八届董事会部分董事的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    青海华鼎实业股份有限公司（下称：“青海华鼎”或“公司”）于

2023 年 2 月 23 日召开的第八届董事会第六次会议审议通过了《关于
改选公司第八届董事会部分董事的议案》，同意将董事候选人王封、
牛月迁、吴伟提请公司股东大会进行选举。具体情况如下：

    一、改选部分董事的情况
    1、2022 年 12 月 25 日，安吉十样锦企业管理合伙企业（有限合
伙）（以下简称“十样锦”）与青海溢峰科技投资有限公司（以下简称

“溢峰科技”）及其现有股东签署了《增资协议》。同时，王封与于世
光签署了《一致行动协议》。本次权益变动完成后，王封作为十样锦
实际控制人，通过控制溢峰科技以及与于世光形成一致行动关系拥有

上市公司 13.33%表决权，于 2023 年 1 月 20 日溢峰科技在青海省市
场监督管理局东川工业园区分局完成了本次股权增资的工商变更登
记手续。本次工商变更后，公司实际控制人由于世光、朱砂夫妇变更

为王封。
    2、广州联顺科技发展有限公司（下称：“联顺科技”）于 2022 年
12 月 24 日与李松强签署了《股份转让协议》，拟将联顺科技所持青

海华鼎 3800 万股无限售流通股份（占公司总股本的 8.66%）协议转
让给李松强。并于 2023 年 2 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公
司完成了股份过户登记手续并收到《过户登记确认书》。本次权益变
动完成过户后，公司第一大股东由联顺科技变更为李松强。

    3、董事于世光先生于 2023 年 2 月 21 日向董事会提出辞去公司
董事长、董事任职以及董事会战略委员会的相关职务；董事王展鸿先
生于 2023 年 2 月 21 日向董事会提出辞去公司董事任职，董事陈文才

先生于 2023 年 2 月 21 日向董事会提出辞去公司董事任职，同时王展
鸿辞去董事会战略委员会委员、陈文才辞去董事会薪酬与考核委员会
委员。依据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规

定，于世光先生、王展鸿先生、陈文才先生的辞职报告自送达董事会
之日起生效。公司董事会对于世光先生、王展鸿先生、陈文才先生在
任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
    二、改选部分董事的提名情况
    为了保证公司董事会工作的正常进行，公司股东青海重型机床有
限责任公司提名王封、牛月迁、吴伟为公司第八届董事会非独立董事
候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满
为止。经董事会提名委员会审核，各位董事候选人均符合《公司法》
《公司章程》等对董事任职资格的规定。
    董事候选人简历如下：
    王封先生，男，出生于 1983 年 8 月，大学文化。主要工作经历：
2004 年 7 月-2006 年 5 月在曹县农村信用社（现更名农村商业银行）
从事信贷员工作，06 年 6 月-2007 年 12 月任中国人寿保险股份有限
公司菏泽分公司讲师；2008 年 1 月创办庆云县朝阳滑轮俱乐部；2010
年创办曹县曹城街道办事处王封日用品商行；2012 年创办曹县曹城
街道办事处千帆竞信息咨询服务中心；2017 年 5 月创办菏泽盛世芬
芳生物科技有限公司；2018 年 4 月创办龙池牡丹实业有限公司，任
董事长兼总裁。

    牛月迁先生，男，出生于 1976 年 2 月，大学文化，会计师。主
要工作经历： 2000 年 6 月－2005 年 4 月在定陶棉机厂从事出纳、会
计工作；2005 年 5 月-2007 年 12 月年在山东佳美食品有限公司从事

成本会计工作；2008 年 2 月－2016 年 6 月任山东润峰集团财务经理、
财务总监、资金总监，商融部总经理；2016 年 9 月至 2019 年 9 月在
山东华通集团任财务总监，2019 年 9 月至 2020 年 7 月任山东赛托生

物科技有限公司资金总监；2020 年至今任龙池牡丹实业有限公司财
务总监。
    吴伟先生，男，出生于 1988 年 11 月，大学文化。主要工作经历：
2011 年 6 月－2014 年 3 月，自主创业阶段；2014 年 3 月至今在山东
六创网络科技有限公司任职党支部书记兼总经理；2020 年 6 月至今
在新智播时代（北京）科技有限公司任职 CEO。主要荣誉：汕头大学、
山东理工大学创业导师，2019 年度微电商行业十大杰出创新人物，
中国轻工业联合会互联网营销师考评员，山东省淄博市淄博青年创新
榜样。
    三、独立董事意见
    1、本次所提名的董事候选人均符合《公司法》等法律法规以及
《公司章程》《董事会议事规则》等的相关要求，提名程序合法有效，
公司第八届董事会第六次会议《关于改选公司第八届董事会部分董事
的议案》的表决程序合法有效，未发现其中有《中华人民共和国公司
法》第146条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确
定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其教育背景、任职经历、专
业能力和职业素养能够胜任所聘的职位。
2、同意将第八届董事会董事候选人提请公司股东大会审议选举。
特此公告。
                         青海华鼎实业股份有限公司董事会

                                 二○二三年二月二十四日