证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临 2023-009

              青海华鼎实业股份有限公司
          第八届董事会第七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    青海华鼎实业股份有限公司(下称:“公司”或“青海华鼎”)
第八届董事会第七次会议于2023年3月13日下午16时在广州亿丰
企业管理有限公司以现场结合通讯方式召开，会议由第八届董事
会当选董事王封先生主持，应到董事9人，实到9人。公司全体监
事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》
《证券法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，
一致通过以下决议：
    一、《选举第八届董事会董事长的议案》
    选举王封先生为第八届董事会董事长。
    同意：9 票；反对:0 票；弃权：0 票
    二、《关于调整第八届董事会专门委员会的议案》
    鉴于公司第八届董事会部分董事发生变动，结合公司战略发
展需要，为保证公司董事会各专门委员会的正常运作，根据《公
司章程》《青海华鼎实业股份有限公司董事会专门委员会实施细
则》等的相关规定，对公司第八届董事会各专门委员会成员进行
如下调整：
    董事会战略委员会委员：王封先生、牛月迁先生、钟扬飞先
生、童成录先生、李正华先生，王封任召集人。
    董事会审计委员会委员：童成录先生、刘海旺先生、张斌先
生，童成录任召集人。
    董事会提名委员会委员：钟扬飞先生、李祥军先生、张斌先
生，钟扬飞先生任召集人。
    董事会薪酬与考核委员会委员：李正华先生、钟扬飞先生、
吴伟先生，李正华先生任召集人。
   同意：9 票；反对:0 票；弃权：0 票
    三、《关于改聘首席执行官（总裁）的议案》
    因公司内部工作调整，李祥军先生辞去公司首席执行官职务，
辞去此项职务后，李祥军先生在公司仍继续担任董事、董事会秘
书职务。公司董事会对李祥军先生在首席执行官任职期间为公司
所作出的贡献表示衷心感谢！
    经董事长提名，聘任牛月迁先生为公司首席执行官（总裁），
任期与本届董事会相同。
   同意：9 票；反对:0 票；弃权：0 票
    四、《关于改聘财务总监的议案》
    因公司内部工作调整，吴嘉灏先生辞去公司财务总监职务，
辞去此项职务后，吴嘉灏先生在公司其它部门任职。公司董事会
对吴嘉灏先生在财务总监任职期间为公司所作出的贡献表示衷
心感谢！
    聘任牛月迁先生为财务总监，任期与本届董事会相同。
   同意：9 票；反对:0 票；弃权：0 票
   独立董事对聘任高级管理人员发表了《青海华鼎实业股份有
限公司独立董事关于第八届董事会第七次会议聘任高级管理人
员 的 独 立 意 见 》（ 独 立 意 见 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn）。
    以上各议案相关人员简历请参阅公司于 2023 年 2 月 24 日在
上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、《上海证券报》《证券时
报》披露的董事候选人简历。
    特此公告。
                              青海华鼎实业股份有限公司董事会
                                          二○二三年三月十四日