证券代码：600243          证券简称：青海华鼎             公告编号：临 2023-014

                  青海华鼎实业股份有限公司
     关于预计 2023 年度为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。

     重要内容提示:

      被担保人名称：均为公司全资和控股子公司
      本次担保金额：预计担保总额 15,400 万元，已实际为其提供
        的担保余额 5,400 万元，较上年年末预计新增担保额度 10,000

        万元人民币。
      本次担保是否有反担保：否
      对外担保逾期的累计数量：0

      是否需要提交股东大会审议：是
     一、担保情况概述
     青海华鼎实业股份有限公司(下称:公司)于 2023 年 3 月 25 日召

开的公司第八届董事会第八次会议，会议审议通过了《公司关于预计
2023 年度为子公司提供担保的议案》，为满足公司下属子公司技改
及日常生产经营等需要，公司及下属子公司拟在 2023 年度为本公司

及广东精创机械制造有限公司等子公司贷款、承兑汇票、保函担保等
提供担保，担保总额 15,400 万元人民币，较上年年末增加担保额度
10,000 万元人民币，具体情况如下（金额单位:万元）：
序                                       2022 年担保   2023 年新增担   新增后累计担   备
         担保方           被担保方
号                                          余额          保金额          保金额      注

     青海华鼎实业股   青海华鼎齿轮箱有
1                                           300           2,000           2,300
     份有限公司       限责任公司
序                                       2022 年担保   2023 年新增担   新增后累计担   备
         担保方           被担保方
号                                          余额          保金额          保金额      注

     青海华鼎实业股   青海聚能热处理有
2                                            0            1,000           1,000
     份有限公司       限责任公司
     青海华鼎实业股   广东精创机械制造
3                                          3,800          4,000           7,800
     份有限公司       有限公司
     广东精创机械制   广州市捷创金属机
4                                          1,000          1,000           2,000
     造有限公司       械有限公司
     青海华鼎实业股   青海青一数控设备
5                                           300           2,000           2,300
     份有限公司       有限公司
           合计                            5,400          10,000         15,400


     二、被担保人基本情况：
     1、被担保人的名称:青海华鼎齿轮箱有限责任公司

     （1）注册地址：青海省西宁市青海生物科技产业园区经二路北
段 24 号
     （2）法定代表人：冯刚
     （3）注册资本：15,000 万元
     （4）经营范围：高科技产品、齿轮、变速箱产品开发、制造；
石油机械、工程机械、煤碳机械、汽车零部件的制造和销售；技术咨
询及服务；对外协作加工；设备修理改造（特种设备除外）；经营国
家禁止和指定公司经营以外的进出口商品，经营进出口代理业务。
     （5）与本公司的关系：全资子公司
     （6）财务状况：截止到 2022 年 12 月 31 日，公司的资产总额
18,298.65 万元，负债总额 14,714.05 万元,资产负债率为 80.41%。
2022 年营业收入为 3,760.21 万元，净利润为-662.46 万元。

     2、被担保人的名称: 青海聚能热处理有限责任公司
     （1）注册地址：青海省西宁市青海生物科技产业园区经二路北
      段 24 号
     （2）法定代表人：黄宝宏
     （3）注册资本：2,700 万元
    （4）经营范围：金属材料热处理产品生产与销售；金属材料内
部组织分析、性能试验、成分鉴定、技术咨询；热处理设备维修和改

造；机电产品及配件经营；钢材、有色金属经营。（国家有专项规定
的凭许可证经营）。
    （5）与本公司的关系：控股子公司

    （6）财务状况：截止到 2022 年 12 月 31 日，公司的资产总额
5,264.02 万元，负债总额 4,647.53 万元,资产负债率为 88.29%。2022
年营业收入为 416.74 万元，净利润为-436.63 万元。

    3、被担保人的名称:广东精创机械制造有限公司
    （1）注册地址：广州市番禺区石楼镇砺江路 11 号
    （2）法定代表人：肖倩影
    （3）注册资本：7,000 万元
    （4）经营范围：金属切削机床制造;金属成形机床制造;货物进
出口（专营专控商品除外）;技术进出口;信息技术咨询服务;电子元
件及组件制造;销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项
目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）
    （5）与本公司的关系：全资子公司
    （6）财务状况：截止到 2022 年 12 月 31 日，公司的资产总额
30,308.13 万元，负债总额 24,382.24 万元,资产负债率为 80.45%。
2022 年营业收入为 25,242.48 万元，净利润为-3,204.77 万元。
    4、被担保人的名称: 广州市捷创金属机械有限公司
    （1）注册地址：广州市番禺区石楼镇砺江路
    （2）法定代表人：肖倩影
    （3）注册资本：54.7 万元
    （4）经营范围：其他金属加工机械制造;电梯、自动扶梯及升降
    机制造;塑料加工专用设备制造;印刷专用设备制造;金属成形机

    床制造;机械零部件加工;货物进出口（专营专控商品除外）;技
    术进出口;信息技术咨询服务。
    （5）与本公司的关系：全资子公司

    （6）财务状况：截止到 2022 年 12 月 31 日，公司的资产总额
2,880.70 万元，负债总额 2,339.82 万元,资产负债率为 81.22%。2022
年营业收入为 1,987.62 万元，净利润为-1.44 万元。

    5、被担保人的名称:青海青一数控设备有限公司
   （1）注册地址：青海省西宁市青海生物科技产业园区经二路北
   段 24 号青海华鼎装备制造园 5 号厂房东侧二楼 201 办公室
    （2）法定代表人：翟青
    （3）注册资本：500 万元
    （4）经营范围：高科技机械产品开发、制造；数控机床、加工
中心、专用机械设备制造，销售；机电设备制造、改造、修配及技术
咨询服务；机床安装调试；机械设备维修、改造、租赁；机械材料、
机械设备、工程塑料、边角料销售；停车服务、住宿(此项凭许可有
效期经营)、房屋租赁；出口各类机床、机电产品及本企业其他自产
产品和技术；进口本企业生产所需的原铺材料、仪器仪表、机械设备、
零配件及技术；经营进料加工；陶瓷制品、玻璃制品、抛光石、人造
金刚石加工(以上范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）。
    （5）与本公司的关系：全资子公司
    （6）财务状况：截止到 2022 年 12 月 31 日，公司的资产总额
5,489.17 万元，负债总额 5,509.64 万元,资产负债率为 100.37%。2022
年营业收入为 3,528.85 万元，净利润为-213.97 万元。

    三、担保协议的签署情况
    上述担保在按照《公司章程》规定的程序经股东大会批准后，授
权董事会处理在核定担保额度内的担保事项，且在不超过累计担保总

额前提下调节各全资（控股）子公司间的担保金额。本担保额度在担
保期内及在 2023 年年度股东大会召开前办理担保事宜均为有效，公
司将在上述提供的融资担保具体实施时签署有关担保协议。

    四、累计担保数量及逾期担保数量
    截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计为下属子公司提供担保余额
为 5,400 万元，占公司 2022 年经审计归属于母公司所有者权益的比
例为 6.05%，无逾期担保情况。
    上述担保对象均为公司全资或控股子公司，为控股公司提供担保
均将履行反担保措施。故此，公司及公司子公司为该等担保对象提供
担保不会损害公司和股东利益。
    五、董事会意见
    上述担保对象均为公司全资或控股子公司，为控股公司提供担保
均将履行反担保措施。故公司及公司子公司为该等担保对象提供担保
不会损害公司和股东利益，现将上述担保事项提交公司 2022 年度股
东大会审议。
    六、独立董事意见
    为满足公司下属子公司日常生产经营需要，公司及下属子公司拟
在 2023 年度为全资或控股子公司提供担保。有利于增强子公司融资
能力，降低财务费用，符合公司及全体股东的利益，且上述全资或控
股子公司的资信状况良好，担保不会追加公司额外的风险，同意按规
定将上述担保事项经董事会批准之后，提交公司 2022 年度股东大会

审议。
    特此公告。
                             青海华鼎实业股份有限公司董事会

                                     二○二三年三月二十八日