证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临 2023-018
青海华鼎实业股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：广州亿丰企业管理有限公司会议室（广东省广州
市番禺区石楼镇市莲路 339 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 96,982,839
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
22.0993
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
表决方式符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议由董
事长王封先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事刘海旺因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书李祥军出席了本次会议；总裁、财务总监牛月迁列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 96,750,239 99.7601 232,500 0.2397 100 0.0002
2、 议案名称：2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 96,750,239 99.7601 232,500 0.2397 100 0.0002
3、 议案名称：2022 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 96,750,239 99.7601 232,500 0.2397 100 0.0002
4、 议案名称：2022 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 96,750,239 99.7601 232,500 0.2397 100 0.0002
5、 议案名称：2022 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 96,750,239 99.7601 232,500 0.2397 100 0.0002
6、 议案名称：关于聘任公司 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 96,750,239 99.7601 232,500 0.2397 100 0.0002
7、 议案名称：关于预计 2023 年度为子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 96,750,239 99.7601 232,500 0.2397 100 0.0002
8、 议案名称：关于 2023 年度银行综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 96,661,239 99.6683 321,500 0.3315 100 0.0002
9、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 96,750,239 99.7601 232,500 0.2397 100 0.0002
10、 议案名称：青海华鼎实业股份有限公司未来三年分红规划（2023 年—
2025 年）
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 96,750,239 99.7601 232,500 0.2397 100 0.0002
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
38,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持 股 1%-5%
58,478,539 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以下
271,700 53.8766 232,500 46.1035 100 0.0199
普通股股东
其中:市值
50 万以下普 271,700 81.2743 62,500 18.6957 100 0.0300
通股股东
市值 50 万以
上普通股股 0 0.0000 170,000 100.0000 0 0.0000
东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
2022 年度董事会工作报
1 58,700,239 99.6053 232,500 0.3945 100 0.0002
告
2022 年度监事会工作报
2 58,700,239 99.6053 232,500 0.3945 100 0.0002
告
2022 年度独立董事述职
3 58,700,239 99.6053 232,500 0.3945 100 0.0002
报告
4 2022 年度财务决算报告 58,700,239 99.6053 232,500 0.3945 100 0.0002
5 2022 年度利润分配方案 58,700,239 99.6053 232,500 0.3945 100 0.0002
关于聘任公司 2023 年度
6 财务报告审计机构和内 58,700,239 99.6053 232,500 0.3945 100 0.0002
部控制审计机构的议案
关于预计 2023 年度为子
7 58,700,239 99.6053 232,500 0.3945 100 0.0002
公司提供担保的议案
关于 2023 年度银行综合
8 58,611,239 99.4542 321,500 0.5455 100 0.0003
授信额度的议案
关于修订《公司章程》
9 58,700,239 99.6053 232,500 0.3945 100 0.0002
的议案
青海华鼎实业股份有限
10 公司未来三年分红规划 58,700,239 99.6053 232,500 0.3945 100 0.0002
（2023 年—2025 年）
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会上述审议事项中的议案九《关于修订<公司章程>的议案》获出
席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过，其余议案均获出席会议股东所
持有效表决权的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国信信扬律师事务所
律师：毛献萍、陈凡
2、 律师见证结论意见：
认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、
召集人资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、其他有关
法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
特此公告。
青海华鼎实业股份有限公司董事会
2023 年 4 月 18 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议