证券代码：600250          证券简称：南纺股份            编号：2021-037


              南京纺织品进出口股份有限公司
              关于完成董监高换届选举的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称南纺股份或公司）于 2021 年 8

月 16 日召开 2021 年第二次临时股东大会、第十届一次董事会、第十届一次监事
会，选举产生了第十届董事会、监事会成员（职工监事由工会选举产生），聘任
了高级管理人员及证券事务代表，公司董监高换届选举工作已完成。具体情况公
告如下：
   一、    公司第十届董事会组成情况

   1、第十届董事会成员（9 名）
    （非独立）董事：徐德健先生（董事长）、陈军先生（副董事长）、沈颖女士、
郑立平女士、袁艳女士、张金源先生
   独立董事：江小三先生、吴劲松先生、黄震方先生
   2、第十届董事会各专门委员会组成情况

    第十届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、薪酬
与考核委员会、提名委员会，各专门委员会人员构成如下：
   战略委员会：徐德健先生（主任委员）、陈军先生、黄震方先生
   审计委员会：江小三先生（主任委员）、郑立平女士、吴劲松先生
   薪酬与考核委员会：吴劲松先生（主任委员）、袁艳女士、江小三先生

   提名委员会：黄震方先生（主任委员）、沈颖女士、吴劲松先生



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二、公司第十届监事会组成情况
第十届监事会成员（3 名）：
彭芸女士（监事会主席）、巫毅先生、吉江慧女士（职工监事）


三、高级管理人员及证券事务代表聘任情况
总经理：沈颖女士
副总经理：丁益兵先生
副总经理、董事会秘书：张金源先生

财务总监：马焕栋先生
证券事务代表：张国霞女士


特此公告




                                   南京纺织品进出口股份有限公司董事会
                                                     2021 年 8 月 17 日




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