证券代码：600250            证券简称：南纺股份           编号：2021-039



                南京纺织品进出口股份有限公司
                   第十届三次董事会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称南纺股份或公司）第十届三次董
事会于 2021 年 9 月 17 日以通讯方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加
表决董事 9 人，会议的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规、规章
及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
    第十届三次董事会会议发出表决票 9 份，回收表决票 9 份，审议通过如下议
案：
       一、《关于制定<南纺股份经理层成员任期制和契约化管理实施方案>的议
案》（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
       二、《关于修订<南纺股份经理层成员目标考核及薪酬管理暂行办法>的议
案》（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）


    特此公告




                                      南京纺织品进出口股份有限公司董事会

                                                         2021 年 9 月 18 日