证券代码：600250            证券简称：南纺股份        公告编号： 2022-012



                 南京纺织品进出口股份有限公司
                    第十届六次监事会决议公告


       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


       南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称南纺股份或公司）第十届六次
监事会于 2022 年 4 月 29 日在公司三楼会议室召开。会议应到监事 3 人，实到 3
人。会议由监事会主席彭芸主持召开，会议的召集、召开、审议、表决程序符合
《公司法》《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

       第十届六次监事会会议发出表决票 3 份，回收表决票 3 份，审议通过以下
议案：
       一、《2021 年年度报告》及摘要（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0
票）
       经审核，监事会认为：
       1、2021 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司
内部管理制度的各项规定；
       2、2021 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规
定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况
等事项；
       3、在提出本意见前，未发现参与 2021 年年度报告的编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。
    详见同日披露的《南纺股份 2021 年年度报告》及摘要。
       二、《2022 年第一季度报告》（表决结果：同意 3 票，反对 0 票,弃权 0 票）

                                       1
       经审核，监事会认为：
       1、2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定；
       2、2022 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2022 年第一季度的
经营管理和财务状况等事项；
       3、在提出本意见前，未发现参与 2022 年第一季度报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。
    详见同日披露的《南纺股份 2022 年第一季度报告》。
       三、《2021 年度监事会报告》（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
       四、《2021 年度财务决算报告》（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0
票）
       五、《2021 年度利润分配预案》（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0
票）
    经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度母公司净利润
为-27,252.17 万元，2021 年末母公司累计未分配利润为-43,205.71 万元。
    鉴于母公司 2021 年末未分配利润为负数，根据《公司法》及《公司章程》
的规定，公司 2021 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
    六、《2021 年度内部控制评价报告》（表决结果：同意 3 票，反对 0 票,弃权
0 票）
    公司监事会认真审阅了董事会出具的《2021 年度内部控制评价报告》，认为
该报告全面、真实、准确的反映了公司 2021 年度内部控制的实际情况。
    详见同日披露的《南纺股份 2021 年度内部控制评价报告》。
       七、《关于南京秦淮风光旅游股份有限公司 2021 年度业绩承诺完成情况及
相关事项的议案》（表决结果：同意 2 票，反对 0 票,弃权 0 票，关联监事巫毅回
避表决）
    详见同日披露的《南纺股份关于南京秦淮风光旅游股份有限公司 2021 年度
业绩承诺完成情况及相关事项的公告》。
       八、《关于南京南商商业运营管理有限责任公司 2021 年度业绩承诺完成情


                                       2
况的议案》（表决结果：同意 2 票，反对 0 票,弃权 0 票，关联监事彭芸回避表决）
    详见同日披露的《南纺股份关于南京南商商业运营管理有限责任公司 2021
年度业绩承诺完成情况的公告》。
    九、《关于 2021 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》（表决结果：同
意 3 票，反对 0 票,弃权 0 票）
    详见同日披露的《南纺股份关于 2021 年度计提资产减值准备及核销资产的
公告》。
    十、《关于续聘会计师事务所的议案》（表决结果：同意 3 票，反对 0 票,弃
权 0 票）
    详见同日披露的《南纺股份关于续聘会计师事务所的公告》。


    上述第一项、第三项至五项、第十项议案尚需提交公司股东大会审议批准。


    特此公告




                                         南京纺织品进出口股份有限公司监事会
                                                           2022 年 4 月 30 日




                                     3