证券代码：600250        证券简称：南纺股份         公告编号：2022-017



              南京纺织品进出口股份有限公司
                  第十届九次董事会决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称南纺股份、公司或本公司）第十
届九次董事会于 2022 年 5 月 20 日以通讯方式召开。会议应参加表决董事 9 人，
实际参加表决董事 9 人，会议的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法
规、规章及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
    第十届九次董事会发出表决票 9 份，回收表决票 9 份，审议通过如下议案：
    一、《关于清算注销控股子公司的议案》（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，
弃权 0 票）
    详见同日披露的《南纺股份关于清算注销控股子公司的公告》。
    二、《关于参与控股子公司定向发行股票暨关联交易的议案》（表决结果：同
意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事陈军回避了表决）
    详见同日披露的《南纺股份关于参与控股子公司定向发行股票暨关联交易的
公告》。
    三、《关于修订<公司章程>及其附件的议案》（表决结果：同意 9 票，反对 0
票，弃权 0 票）
    详见同日披露的《南纺股份关于修订<公司章程>及其附件的公告》。


    上述第三项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告




           南京纺织品进出口股份有限公司董事会
                             2022 年 5 月 24 日