证券代码：600250         证券简称：南纺股份        公告编号：2022-026


               南京纺织品进出口股份有限公司
                 关于聘任董事会秘书的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



   南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称南纺股份、公司、本公司）于 2022
年 7 月 6 日以通讯方式召开第十届十次董事会，审议通过了《关于聘任董事会秘
书的议案》。董事会同意聘任马焕栋先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会
审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。马焕栋先生简历详见附件。
    目前，马焕栋先生尚未取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其已报名
参加上海证券交易所 2022 年 4 月 20 日至 5 月 8 日期间举办的“第 146 期
主板公司董事会秘书任职资格视频培训”课程并完成学习，并承诺后续将参加上
海证券交易所组织的董事会秘书资格考试。马焕栋先生具备履行董事会秘书职责
所需的专业知识和能力，能够胜任董事会秘书的工作，其任职资格符合法律法规
及《公司章程》的有关规定，并经上海证券交易所审核无异议。公司独立董事就
本次董事会秘书聘任事项发表了同意的独立意见。
    公司董事会秘书马焕栋先生的联系方式如下：
    电话：025-83331634
    传真：025-83331639
    邮箱：mahdong@sina.com
    地址：江苏省南京市秦淮区小心桥东街 18 号


    特此公告

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                                       南京纺织品进出口股份有限公司董事会
                                                          2022 年 7 月 7 日




附件：
    马焕栋，男，1982 年 11 月生，中共党员，本科，注册会计师。历任本公司
资金部科长、资金部副经理（主持工作）、财务部经理，现任本公司财务总监、
董事会秘书。
    马焕栋先生未持有本公司股份，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任董
事会秘书的情形。




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