证券代码：600250         证券简称：南纺股份         公告编号：2022-030



              南京纺织品进出口股份有限公司
                第十届十一次董事会决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称南纺股份或公司）第十届十一次
董事会于 2022 年 7 月 29 日以通讯方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参
加表决董事 9 人，会议的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规、规
章及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
    第十届十一次董事会会议发出表决票 9 份，回收表决票 9 份，审议通过如下
议案：
    一、《关于挂牌转让香港新旅国际有限公司 100%股权的议案》（表决结果：
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    详见同日披露的《南纺股份关于挂牌转让香港新旅国际有限公司 100%股权
的公告》。
    二、《关于<南纺股份未来三年（2022-2024 年度）股东回报规划>的议案》
（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    为进一步健全和完善公司利润分配机制，增强公司利润分配的透明度和可操
作性，切实维护投资者合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——
上市公司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上海
证券交易所上市公司现金分红指引》以及《公司章程》的相关规定，在充分考虑
公司实际经营情况及未来发展需要的基础上，公司制定了未来三年（2022-2024
年度）股东回报规划，详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

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    三、《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》（表决结果：同意 9 票，
反对 0 票，弃权 0 票）
    董事会定于 2022 年 8 月 16 日召开 2022 年第二次临时股东大会，会议审议
事项及具体安排详见同日披露的《南纺股份关于召开 2022 年第二次临时股东大
会的通知》。


    上述第一、二项议案尚需提交公司股东大会审议批准。


    特此公告




                                    南京纺织品进出口股份有限公司董事会
                                                        2022 年 7 月 30 日




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