证券代码：600251           股票简称：冠农股份          公告编号：临 2018-046




                新疆冠农果茸集团股份有限公司
     第五届董事会第三十五次（临时）会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    新疆冠农果茸集团股份有限公司第五届董事会第三十五次（临时）会议于 2018
年 9 月 25 日以通讯方式召开，在确保公司 7 名董事（包括 3 名独立董事）充分了解
会议内容的基础上，公司全体董事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公
司法》和《新疆冠农果茸集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。会议审议并
一致通过了如下决议：


    一、审议通过《公司为巴州顺泰棉业有限责任公司提供担保的议案》（内容详见
2018 年 9 月 26 日上海证券交易所网站 sse.com.cn，公告编号：临 2018-047）
    同意将公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过的《关于为控股子（孙）公司
提供担保的议案》中，公司为控股子公司新疆银通棉业有限公司及其子公司巴州冠
农棉业有限责任公司、阿克苏地区永衡棉业有限责任公司总额 26 亿元的棉花收购资
金向银行办理的信贷、贸易融资、资金的综合银行业务总额度内，为贷款主体巴州
顺泰棉业有限责任公司提供 5 亿元棉花收购资金担保。本次担保总额度不变，只增
加了担保主体巴州顺泰棉业有限责任公司。
    表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    本议案尚需提交公司 2018 年度第三次临时股东大会审议


    二、审议通过《公司对新疆冠农物产有限公司增资的议案》
    公司第五届董事会第三十四次会议审议通过《关于成立新疆冠农物产有限公司
的议案》，同意公司出资 1,000 万元，设立新疆冠农物产有限公司（暂定名，以下简

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称“冠农物产”）。为增加冠农物产的资本实力，有利于其后续经营，同意公司对冠
农物产增加投资 4,000 万元，使其注册资本金为 5,000 万元。
    表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。


    三、审议通过《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。


    特此公告。




                                 新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会
                                           2018 年 9 月 26 日




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