证券代码：600251            证券简称：冠农股份         公告编号：临2018-066




                   新疆冠农果茸股份有限公司
                   关于修订《公司章程》公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    新疆冠农果茸股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十七次会
议于 2018 年 11 月 19 日召开，会议审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》，
并同意将该议案提交公司股东大会审议。具体修订情况如下：
    为深化国资国企改革，进一步建立健全“权责对等、运转协调、有效制衡”
的公司法人治理结构，促进公司规范运作，公司将董事会中独立董事人数由原 3
人调整为比例不低于 1/3。为此，公司对《公司章程》第一百一十一条修订如下：
    修订前：
    第一百一十一条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1
人，副董事长 1 人。 公司不设立职工代表董事。
    修订后：
    第一百一十一条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事的比例不低于 1/3，
设董事长 1 人，副董事长 1 人。 公司不设立职工代表董事。
    除以上修订条款外，《公司章程》其他内容不变。
    该事项尚需提交公司2018年第五次临时股东大会审议。


    备查文件
    1、公司第五届董事会第三十七次会议决议
    2、公司第五届监事会第三十四次会议决议


    特此公告。




                                 新疆冠农果茸股份有限公司董事会
                                         2018 年 11 月 20 日

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