新疆冠农果茸股份有限公司

         第五届董事会第三十七次会议独立董事意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股

票上市规则》、《公司独立董事工作制度》和《公司章程》等有关规定，我们作为

新疆冠农果茸股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司第五届董事会

第三十七次会议审议的相关议案发表独立意见如下：



        关于董事会换届选举非独立董事的议案

    公司第五届董事会第三十七次会议审议的《关于董事会换届选举非独立董

事的议案》，提交的公司第六届董事会非独立董事候选人刘中海先生、康建新先

生、章睿先生、金建霞女士。经审阅上述人员的个人履历、任职资格符合担任上

市公司董事的条件，未发现有《公司法》第 146 条规定的不得担任公司董事的情

形，以及被中国证监会确定为市场禁入者，且禁入尚未解除的现象。公司第六届

董事会候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。经我们了

解，上述人员的教育背景、工作经历和身体状况符合有关法律、法规的规定，能

够胜任拟任职务的任职要求，有利于公司的发展。我们同意提名上述人员为公司

第六届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会选举。



        关于董事会换届选举独立董事的议案

    公司第五届董事会第三十七次会议审议的《关于董事会换届选举独立董事

的议案》，提交的公司第六届董事会独立董事候选人胡本源先生、李重伟先生、

李大明先生、李季鹏先生、钱和女士。经审阅上述人员的个人履历、任职资格符

合担任上市公司独立董事的条件，未发现有《公司法》第 146 条规定的不得担任

公司董事的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者，且禁入尚未解除的现象。

公司第六届董事会候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

经我们了解，上述人员的教育背景、工作经历和身体状况符合有关法律、法规的

规定，能够胜任拟任职务的任职要求，有利于公司的发展。我们同意提名上述人

员为公司第六届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会选举。
                                   t
    （本页无正文，为《新疆冠农果茸股份有限公司第五届董事会第三十七次会

议独立董事意见》签字页）




独立董事签名：




       张 磊                                           杨有陆




                                               2018 年 11 月 19 日




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