证券代码：600251           证券简称：冠农股份        公告编号：临2018-075




                   新疆冠农果茸股份有限公司
                   关于修订《公司章程》公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    新疆冠农果茸股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于
2018 年 12 月 5 日召开，会议审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》，并
同意将该议案提交公司股东大会审议。具体修订情况如下：
    根据《中华人民共和国公司法》（2018 年修订）、《中华人民共和国证券
法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上市公司回购社会公众股份管
理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》和
《上海证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》、《关于鼓励上
市公司兼并重组、现金分红及回购股份的通知》、《上海证券交易所上市公司回
购股份实施细则（征求意见稿）》的相关规定，公司对《新疆冠农果茸股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中涉及股份回购的相关条款进行修订：
    修订前：
    第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本
章程的规定，收购本公司的股份：
    （一）减少公司注册资本；
    （二）与持有本公司股票的其他公司合并；
    （三）将股份奖励给本公司职工；
    （四）股东因对股东大会做出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购
其股份的。
    除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。
    第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因收购
本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份
后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、
第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销。公司依照第二十三条第（三）
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项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的 5%；用于收购的
资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当 1 年内转让给职工。
    修订后：
    第二十三条   公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本
章程的规定，收购本公司的股份：
    （一）减少公司注册资本；
    （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
    （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
    （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购
其股份；
    （五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；
    （六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。
    第二十五条   公司因本章程第二十三条第（一）项情形的，应当自收购之日
起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者
注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公
司股份数不得超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当在 3 年内转让或者注销。
    公司收购本公司股份的，应当依照《中华人民共和国证券法》的规定履行信
息披露义务。公司因第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情
形收购本公司股份的，应当通过集中竞价交易方式进行。
    除以上修订条款外，《公司章程》其他内容不变。
    该事项尚需提交公司 2018 年第五次临时股东大会审议。


    备查文件
   1、公司第六届董事会第一次会议决议
   2、公司第六届监事会第一次会议决议


    特此公告。




                                 新疆冠农果茸股份有限公司董事会
                                        2018 年 12 月 6 日


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