证券代码：600251         证券简称：冠农股份          公告编号：临 2019-021


                   新疆冠农果茸股份有限公司
            关于召开 2018 年年度股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       重要内容提示：
          股东大会召开日期：2019年4月19日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统


   一、 召开会议的基本情况
  （一）股东大会类型和届次
          2018 年年度股东大会
  （二）股东大会召集人：董事会
  （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
  （四）现场会议召开的日期、时间和地点
          召开的日期时间：2019 年 4 月 19 日   10 点 00 分
          召开地点：新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠农大厦十一楼会议室
  （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
          网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
          网络投票起止时间：自 2019 年 4 月 19 日
                             至 2019 年 4 月 19 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
  （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
                                      1
         涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
     的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
     有关规定执行。


     二、 会议审议事项
     本次股东大会审议议案及投票股东类型

序                                                               投票股东类型
                               议案名称
号                                                                 A 股股东

                                   非累积投票议案

1     公司 2018 年度董事会工作报告                                    √

2     公司 2018 年度监事会工作报告                                    √

3     关于公司 2018 年度资产处置及减值的议案                          √

4     公司 2018 年度利润分配预案                                      √

5     公司 2018 年度财务决算报告                                      √

6     公司 2018 年年度报告及其摘要                                    √

7     关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案            √

8     公司关于 2019 年度预计为子（孙）公司提供担保的议案              √

9     公司 2019 年预计日常关联交易的议案                              √

10    关于变更公司注册地址的议案                                      √

11    修订《公司章程》的议案                                          √

12    关于新增及补充审议 2018 年日常关联交易的议案                    √


1、各议案已披露的时间和披露媒体

     上述议案内容详见 2019 年 3 月 29 日《上海证券报》、《证券时报》及上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：8，11

3、 对中小投资者单独计票的议案：3，4，7，8，9，10，11，12

4、涉及关联股东回避表决的议案：9

     应回避表决的关联股东名称：新疆冠农集团有限责任公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
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   三、 股东大会投票注意事项
    （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。
    （二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其
拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票
后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同
一意见的表决票。
    （三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
    （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。


    四、会议出席对象
  （一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

    股份类别           股票代码        股票简称        股权登记日
      Ａ股              600251         冠农股份         2019/4/12
  （二）公司董事、监事和高级管理人员。
  （三）公司聘请的律师。
  （四）其他人员


    五、会议登记方法
  （一）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的
有效证件或证明、股票账户卡；接受委托代理他人出席会议的代理人，还应出示
本人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续。
  （二）法人股东应由法定代表人或者法定代表人的代理人出席会议。法定代表

                                   3
人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；
委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表
人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。
  （三）异地股东可用信函或传真等方式进行登记。
  （四）符合出席会议条件的股东于 2019 年 4 月 18 日上午 10:00～13:00，下
午 16:00～19:00 到公司证券投资部办理出席会议登记手续。
    （五）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。


    六、其他事项
  （一）联系地址：新疆库尔勒市团结南路 48 号小区
        联 系 人：金建霞   王俊
        联系电话：0996-2113386、2113788
        传    真：0996-2113788
        邮    编：841000
  （二）会期半天，与会者食宿费、交通费自理。


      特此公告。


                                          新疆冠农果茸股份有限公司董事会
                                               2019 年 3 月 29 日




附件 1：授权委托书
报备文件：公司第六届董事会第三次会议决议




                                   4
附件 1：授权委托书

                                    授权委托书
新疆冠农果茸股份有限公司：
        兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 4 月 19 日
召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。


     委托人持普通股数：                          委托人股东账户号


序
       非累积投票议案名称                                           同意   反对   弃权
号
1      公司 2018 年度董事会工作报告

2      公司 2018 年度监事会工作报告

3      关于公司 2018 年度资产处置及减值的议案

4      公司 2018 年度利润分配预案

5      公司 2018 年度财务决算报告

6      公司 2018 年年度报告及其摘要

7      关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案

8      公司关于 2019 年度预计为子（孙）公司提供担保的议案

9      公司 2019 年预计日常关联交易的议案

10     关于变更公司注册地址的议案

11     修订《公司章程》的议案

12     关于新增及补充审议 2018 年日常关联交易的议案


     委托人签名（盖章）：                           受托人签名：
     委托人身份证号：                               受托人身份证号：


                                                委托日期：    年 月 日
备注：
      委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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