冠农股份：2019年预计日常关联交易的公告2019-03-29
证券代码：600251 股票简称：冠农股份 公告编号：临 2019-017
新疆冠农果茸股份有限公司
2019 年预计日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次预计日常关联交易事项尚需提交公司2018年度股东大会审议。
本次预计日常关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易遵循公开、
公平、公正的原则，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益。本次预计日常
关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不会影响上市公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、2019 年 3 月 27 日，公司第六届董事会第三次会议审议通过了《公司 2019
年预计日常关联交易的议案》。应参加董事 9 人，实际出席董事 9 人。表决结果：
赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事刘中海先生、康建新先生回避
表决。
上述预计关联交易尚须获得公司2018年度股东大会的批准，关联股东新疆冠
农集团有限责任公司将回避表决。本次关联交易不构成《重组办法》规定的重大
资产重组。
2、公司独立董事胡本源、李重伟、李大明、李季鹏先生、钱和女士在董事
会召开之前对公司2019年预计日常关联交易事项进行了事前审核，认为：本次公
司2019年预计日常关联交易有利于公司生产经营的正常开展，符合公司和全体股
东的利益。交易的价格是按照公允的市场价格定价，遵照公平、公正、公开的市
场原则进行，未损害公司及其他非关联股东特别是中小股东的合法权益，符合有
关法律法规和《公司章程》的规定，我们同意将《公司2019年预计日常关联交易
的议案》提交第六届董事会第三次会议审议。
3、独立董事意见：经审查，公司2019年预计的日常关联交易有利于公司生
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产经营的正常开展和经营目标的实现，依据市场价格定价合理，履行了必要的决
策程序，遵守了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及公司股东利
益的情形，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们一致同意2019年预计
日常关联交易事项。同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。
4、公司董事会审计委员会对公司 2019 年预计日常关联交易事项发表如下意
见：本次公司 2019 年预计日常关联交易符合相关法律法规和《公司章程》的规
定，履行了必要的审议和决策程序，遵照公平、公正、公开的市场原则进行，有
利于公司生产经营的正常开展，未损害公司及其他股东特别是中小股东的合法权
益。同意将该议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
上年（前次） 上年（前次） 预计金额与实际
序
关联人 交易类别 预计金额 实际发生金额 发生金额
号
（万元） （万元） 差异较大的原因
新疆金川热电股份有限公
1 采购蒸汽 1,769.50 1,963.25 采购单价调整
司
新疆永安天泰电力有限责
2 采购电 1,258.92 1,180.17
任公司
采购皮棉 21,580.00 21,580.00
3 铁门关永瑞供销有限公司 销售皮棉 16,800.00 3,480.36 价格原因未销售
销售棉籽 4,000.00 2,718.08 价格原因未销售
新疆天宇建设工程有限责
4 工程项目建设 600 128.96 工程未实施
任公司
新疆蓝天工程监理咨询有
5 工程项目监理 32.18 5.69 工程未实施
限公司
第二师设计院有限责任
6 工程项目设计 30.2 0 未实施
公司
新疆天润疆南集团农资有
7 采购包装物 100 0.27 未实施
限责任公司
第二师中联客运有限公
8 运输服务 100 0 未实施
司
新疆冠农集团有限责任公
9 6.15 5.49
司 向关联方出租
新疆塔里木绿洲农业发展 房屋
10 5.24 2.48
有限公司
新疆冠农天府物业有限公
11 物业服务 62.3 1.14 未实施
司
合 计 46,344.49 31,065.89
（三）本次预计日常关联交易金额和类别
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占同类业
序 预计金额
关联人 交易类别 预计数量 预计单价 务的比例
号 （万元）
（%）
新疆永安天泰电
1 采购电 2,557.6 度 0.516 1,319.72 70
力有限责任公司
采购皮棉 1.3 万吨 15,000 元/吨 19,500.00 13
铁门关永瑞供销 采购棉籽 2 万吨 1,600 元/吨 3,200.00 40
2
有限公司 销售皮棉 0.5 万吨 15,800 元/吨 7,900.00 5
销售棉籽 1.7 万吨 1,650 元/吨 2,805.00 38
新疆冠农集团有 向关联方
3 6.06 5
限责任公司 出租房屋
4 物业服务 73.52 100
新疆冠农天府物
5 取暖费 34.39 100
业有限公司
6 制冷费 10.86 100
合 计 34,849.55
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、新疆永安天泰电力有限责任公司
类型：有限责任公司（国有控股）
住所：新疆铁门关市二十九团国土分局 1 栋 1 号
法定代表人：刘春明
注册资本金：壹亿伍仟肆佰壹拾柒万伍仟捌佰元人民币
成立时间：2005 年 12 月 13 日
主要经营：第二师 17 个农牧团场的电力供应：承装四级、承修四级、承试
四级，对第二师电网内部使用的单、三相电能表实施检定。
2、铁门关永瑞供销有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：新疆铁门关市和谐路一号
法定代表人：陈春林
注册资本金：贰亿陆仟叁佰壹拾柒万捌仟陆佰元人民币
成立日期：1999 年 11 月 4 日
主要经营：籽棉加工，烟花爆竹，批发零售：预包装食品兼散装食品（仓储）。
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批发零售：其他农畜产品、日用品等。
3、新疆冠农集团有限责任公司
类型：有限责任公司（国有独资）
住所：新疆铁门市和谐路 1 号政府四楼
法定代表人：刘中海
注册资本金：贰亿叁仟万元人民币
成立日期：2012 年 10 月 18 日
主要经营：从事对非上市企业的股权投资，通过认购非公开发行股票或者受
让股权等方式持有上市公司股份及相关的咨询服务。
4、新疆冠农天府物业服务有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：齐新全
注册资本金：贰佰万元人民币
成立日期：2009 年 4 月 17 日
主要经营：物业管理、供热制冷服务，房屋租赁，家庭服务，停车服务、汽
车租赁，餐饮服务，清洁服务，园林绿化工程。
关联人 2018 年度主要财务数据： 金额：万元
序号 关联人 总资产 净资产 营业收入 净利润
新疆永安天泰电
1 72,275.96 38,459.54 25,241.55 -665.35
力有限责任公司
铁门关永瑞供销
2 153,441.26 17,354.41 221,969.91 469.72
有限公司
新疆冠农集团有
3 116,188.03 61,726.37 -560.88
限责任公司
新疆冠农天府物
4 733.24 106.77 1,921.93 -115.84
业有限公司
（二）关联关系
1、上述 1-2 关联人系公司间接控股股东—新疆绿原国有资产经营集团有限
公司（间接持有公司 5%以上股份的法人）直接控制的公司。
2、新疆冠农集团有限责任公司持有公司 40.89%的股权，为公司控股股东。
3、新疆冠农天府物业服务有限公司系公司控股股东—新疆冠农集团有限责
任公司（持有公司 5%以上股份的法人）直接控制的公司。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易
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实施指引》相关规定，上述关联方为公司关联法人，相关交易构成关联交易。
（三）履约能力分析
上述关联方依法存续、生产经营情况良好，具备持续经营和服务的履约能力，
不存在履约风险。
三、关联交易定价政策
公司与上述关联方发生的日常性关联交易，将在执行时按照公开、公平、公
正的商业原则签订书面协议确定交易关系，交易价格以市场价格作为定价基础，
经交易双方友好协商并以市场化原则确定，不存在有失公允的情况，不存在损害
股东利益的情况。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方开展上述日常关联交易事项，为公司正常经营业务所需的交
易，有助于公司日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营的客观需要。
上述日常关联交易的定价政策和定价依据是按照公开、公平、公正的一般商
业原则签订书面协议确定交易关系，按照市场价格确定交易价格，是正常的商业
行为，有利于公司生产经营的正常开展和经营目标的实现，不存在损害上市公司
及其股东特别是中、小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益；上述关联
交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，不会影响公司的独立
性。
五、报备文件
（一）公司第六届董事会第三次会议决议
（二）公司第六届监事会第三次会议决议
（三）独立董事事前认可意见和第六届董事会第三次会议独立董事意见
（四）董事会审计委员会书面意见
特此公告。
新疆冠农果茸股份有限公司董事会
2019 年 3 月 29 日
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