证券代码：600251             股票简称：冠农股份        公告编号：临 2020-004



               新疆冠农果茸股份有限公司
       第六届董事会第十五次（临时）会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
     本次董事会议案全部获得通过。


    一、董事会会议召开情况
    （一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    （二）本次会议的通知于 2020 年 1 月 12 日以传真方式、电子邮件方式或亲自
送达方式发出。
    （三）本次会议于 2020 年 1 月 17 日以通讯表决方式召开。
    （四）本次会议应表决董事 9 人，实表决董事 9 人。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    同意根据总经理提名，聘任张国玉先生为公司副总经理，任期至本届董事会届
满。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


    附件：副总经理简历

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     报备文件
    公司第六届董事会第十五次（临时）会议决议




附件：副总经理简历
    张国玉，男，汉族，甘肃武威人，1983 年 1 月生（37 岁），硕士研究生（控制
工程专业），工程师。曾任天伟化工有限公司生产技术部部长、石河子机场管理有限
公司副总工程师、项目办主任、新疆天顺源化学科技有限公司副总经理、技术总负
责、新疆冠农果茸股份有限公司副总工程师。现任新疆冠农果茸股份有限公司副总
经理。




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