证券代码：600251         证券简称：冠农股份          公告编号：临 2021-026


                   新疆冠农果茸股份有限公司
         第六届监事会第三十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。
     本次监事会议案全部获得通过。


    一、 监事会会议召开情况
    （一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    （二）本次会议的通知于 2021 年 3 月 16 日以传真方式、电子邮件方式或亲
自送达方式发出。
    （三）本次会议于 2021 年 3 月 26 日在新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠
农大厦十一楼会议室以现场表决方式召开。
    （四）本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。
    （五）本次会议由公司监事会主席乔军先生主持。


    二、 监事会会议审议情况
    （一）审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》
    表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。


    （二）审议通过《关于公司 2020 年度资产处置及减值的议案》
    同意 2020 年度，公司合并报表范围内资产处置及计提各项资产减值准备共
计 3,917.91 万元，减少公司利润 3,917.91 万元， 其中：1、计提信用减值准备
1,307.16 万元； 2、计提固定资产减值准备 2,520.72 万元；3、计提存货跌价
准备 159.74 万元；4、资产处置损失 257.26 万元。
                                   1
    同意 2020 年度，母公司资产处置及计提各项资产减值准备共计 796.81 万元，
减少母公司利润 796.81 万元，其中：1、计提信用减值准备 834.98 万元；2、固
定资产处置利得 34.17 万元；3、长期股权投资处置利得 4 万元。
    表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。


    （三）审议通过《公司 2020 年度利润分配方案》
     同意公司 2020 年度利润分配方案为：向全体股东每 10 股派发现金红利
0.35 元（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 784,842,008 股。截至
本公告披露日，公司已注销 2020 年限制性股票激励计划未授予的公司回购专用
证券账户股票 468,425 股，并回购注销 2020 年限制性股票激励计划离职人员已
获授但尚未解除限售的 70,000 股限制性股票，合计注销公司股份 538,425 股，
公司总股本已由 784,842,008 股变更为 784,303,583 股。因此，公司拟以
784,303,583 股计算合计拟派发现金红利 27,450,625.41 元（含税）。本年度公
司现金分红比例为 11.11%。本年度公司不实施资本公积金转增股本。
    公司上述利润分配方案符合《公司章程》、公司《未来三年（2018-2020 年）
股东回报规划》和相关文件的规定，充分考虑了公司当前及未来业务发展和资金
需求的具体情况，能够保障股东的稳定回报且有利于公司稳健、可持续发展。利
润分配方案的决策程序合法、合规，不存在损害公司股东利益的情况。
    表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。


    （四）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》
    2020 年度，公司实现净利润 35,456.05 万元，实现归属于母公司所有者的
净利润 24,698.53 万元，比上年增加 45.55%。
    表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。


    （五）审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》
    表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。




                                    2
    （六）审议通过《公司 2020 年度内部控制审计报告》
    表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。


    （七）审议通过《公司 2020 年度社会责任报告》
    表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。


    （八）审议通过《公司 2020 年年度报告及其摘要》
    公司监事会对公司董事会编制的 2020 年年度报告提出如下审核意见：
    1、《公司 2020 年年度报告》及其摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏；
    2、《公司 2020 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
    3、《公司 2020 年年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海
证券交易所关于定期报告的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地
反映出公司 2020 年度的财务状况和经营成果；
    4、我们未发现参与编制和审议《公司 2020 年年度报告》及其摘要的人员有
违反保密规定的行为。
    综上所述，我们认为：公司 2020 年年度报告真实、客观、准确地反映了公
司 2020 年度的财务状况和生产经营成果，编制和审批程序合法合规，同意提交
公司 2020 年度股东大会审议。
    表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。


    （九）审议通过《关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的
议案》
    同意公司根据 2021 年度的经营目标和资金计划及金融机构的有关规定，在
以下银行按照以下额度办理银行综合信贷授信业务，具体如下：
                                                          2021 年授信额
  序号                         银行名称
                                                           度（亿元）
   1     中国农业银行股份有限公司铁门关兵团分行                  3
   2     中国建设银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行          3
   3     浦发银行乌鲁木齐分行                                    2
   4     库尔勒农商行                                            3
   5     昆仑银行库尔勒分行                                      2

                                      3
    6   中国交通银行巴音郭愣自治州分行营业部                     2
    7   广发银行乌鲁木齐分行                                     1
    8   中国工商银行巴音郭愣蒙古自治州分行                       2
    9   民生银行新疆分行                                         2
   10   兴业银行乌鲁木齐分行                                     1
   11   国家开发银行                                             3
   12   中国银行                                                 1
   13   华夏银行                                                 1
   14   中国农业发展银行巴州分行                                 3
   15   光大银行                                                 1
   16   北京银行                                                 1
   17   招商银行                                                 1
    同意公司 2021 年度在上述金融机构的授信额度内实际使用授信额度控制在
10 亿元以内，公司将根据资金实际需求在此额度内循环使用，且根据具体情况
采用信用、担保、资产抵押等担保方式，贷款银行、担保方和抵押资产待公司实
施贷款时确定。
    同意授权公司董事长刘中海先生签署以上额度内的银行授信业务有关合同
及文件，由公司经营层具体办理信贷业务并及时向董事会报告。授信额度有效期
为公司 2020 年度股东大会通过之日起 12 个月。
    表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。


    （十）审议通过《关于 2021 年预计为全资子公司提供担保的议案》
    同意（1）公司自 2020 年年度股东大会批准之日起 12 个月内单笔或累计分
别为以下全资子公司向银行等金融机构办理的信贷、贸易融资、票据及资金等各
类融资业务提供不超过 17.6 亿元连带责任担保：
            贷款单位               公司性质        担保额度（亿元）
新疆绿原糖业有限公司                                       3
新疆冠农番茄制品有限公司                                   4
                                  全资子公司
新疆天沣物产有限公司                                       9
新疆天番食品科技有限公司                                  1.6
              合计                                       17.6
    上述担保的主债权期限 1-3 年，担保期限为主债权到期之日起 2-3 年，可在
担保额度和担保期限以内循环使用。为确保各子公司实际生产经营的需要，公司
可以在本次担保总额度范围内对上述子公司调剂使用；
    （2）授权期内发生的，在股东大会批准的担保额度范围内的各项担保事项
不再另行提交董事会、股东大会审议，授权公司董事长进行签批；


                                    4
    表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。


       （十一）审议通过《公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》
    表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。


       （十二）审议通过《关于对暂时闲置资金进行现金管理的议案》
    同意公司在不影响资金运营和周转的情况下，遵循“安全优先，收益要服从
安全”的原则，对不超过 3 亿元（含 3 亿元）的暂时闲置自有资金进行现金管理，
投资于金融机构安全性高、流动性好、低风险的国债逆回购产品、保本保收益型
理财产品和结构性存款。使用期限不超过 12 个月，自公司股东大会批准之日起
一年内，可在上述额度及期限范围内滚动进行。
    表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。


       （十三）审议通过《关于补充审议日常关联交易的议案》
    同意公司向关联法人新疆永安天泰电力有限责任公司采购用电增加 311 万
元。
    表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。


       （十四）审议通过《公司 2021 年预计日常关联交易的议案》
    表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。


    特此公告。


                                         新疆冠农果茸股份有限公司监事会
                                                2021 年 3 月 27 日
        报备文件
    公司第六届监事会第三十二次会议决议


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